银行卡涉嫌洗钱被冻结后如何处理

更新时间:2023-10-10 00:45
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导读:
银行卡涉嫌洗钱被冻结后的处理措施是可以依法申请解冻,具体办法是由持卡人携带好本人身份证和银行卡到银行提出解冻申请,银行工作人员对资料审核后,确认符合解冻条件的予以办理解冻手续。
一、

银行卡涉嫌洗钱被冻结后如何处理

  银行卡被怀疑洗钱冻结的,可以提交材料到银行申请解冻。

  1.银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。

  2.持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。

  3.在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。

  4.在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号。

  5.把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务。

  6.等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。

二、

银行卡涉嫌洗钱被冻结会影响征信吗

  找法网提醒您,涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信,且构成洗钱罪,应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

银行卡洗钱被冻结

三、

银行卡被冻结结案后会抓人吗

  如果没有犯法则不会抓人。冻结银行卡只是一种调查方式而已。存款冻结,就是银行限制该存款(账户)的使用。冻结的原因一般是司法机关、税务、海关等国家有权机关到银行出具相关公函办理,还有就是客户在银行办理一些业务如保函(与银行签订有协议)等原因。

  一般由法院做出决定,通知银行执行。如果被误冻结,存款人应该及时主动联系执行法院,提供证明材料。经法院审查核实,确实是误冻结的,法院会下达撤销冻结通知书,对银行存款取消冻结,恢复正常状态。

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