非法集资的分类涵盖哪些方面

更新时间:2023-11-10 18:00 找法网官方整理
导读:
非法集资涵盖的方面有投资理财非法集资、原始股非法集资等。非法集资行为涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。非法集资的立案标准是集资数额在10万以上等。
一、

非法集资的分类涵盖哪些方面

  非法集资的分类涵盖如下方面:

  投资理财非法集资,原始股非法集资,私募基金非法集资等。

  非法集资涉嫌集资诈骗罪非法吸收公众存款罪

  《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪

  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  第一百七十六条

  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

二、

非法集资的立案标准

  1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的。主要是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的;

  2.单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

非法集资

三、

非法集资的追诉时效

  找法网提醒您,非法集资成立集资诈骗罪的,则追诉期是二十年,如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准,但在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。

  《刑法》第八十七条

  犯罪经过下列期限不再追诉:

  (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;

  (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;

  (三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;

  (四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。

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