刑法洗钱罪量刑标准

更新时间:2021-11-22 16:12 找法网官方整理
导读:
所谓的洗钱,也就是一种把犯罪,又或者是其他非法所得的违法收入,借助各种手段来进行掩饰、隐瞒以及转化,从而促使这些违法收入在形式上达到合法化的行为,那么,刑法洗钱罪量刑标准是什么?找法网小编将会为你详细分析一下!
一、

刑法洗钱罪量刑标准

  有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (一)提供资金帐户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

刑法洗钱罪量刑标准

二、

什么是洗钱

  洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

三、

洗钱的形式

  (一)利用金融机构。

  包括伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。

  (二)通过投资办产业的方式

  包括成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

  (三)通过商品交易活动。

  洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制,在短期内无法方便地将现金转变为银行存款,但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的,购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品,也是洗钱者选择的一种方式。

  (四)利用一些国家和地区对银行账户保密的限制

  被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征:

  一是有严格的银行保密法,除了法律规定“例外”的情况,披露客户的账户信息即构成犯罪。

  二是有宽松的金融监管,设立金融机构几乎没有任何限制。

  三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司,并且因为公司享有保密的权利,了解这些公司的真实情况非常困难。

  (五)其他洗钱方式

  包括走私,利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。

  以上是一篇关于“刑法洗钱罪量刑标准”方面的介绍,主要介绍了刑法洗钱罪量刑标准,经过分析,可以得知,这种情况一般需要判处五年以下的有期徒刑。除此以外,对于洗钱,如果还有什么想知道的,建议咨询找法网律师!

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