反洗钱上游犯罪有哪些

更新时间:2023-06-26 15:02
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导读:
反洗钱在我的生活中相信很多人都会听说过,反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪,很多国家也都会把反洗钱放在核心的地位,那么,反洗钱上游犯罪有哪些,接下来由找法网小编为您介绍反洗钱上游犯罪有哪些及其相关方面的知识,希望能帮助大家解决相应的问题。

  一、反洗钱上游犯罪有哪些

  (一)根据我国《刑法》第191条规定,洗钱罪的上游犯罪包括7种罪,具体如下:

  1、毒品犯罪;

  2、黑社会性质的组织犯罪;

  3、恐怖活动犯罪;

  4、走私犯罪;

  5、贪污贿赂犯罪。

 反洗钱上游犯罪有哪些 

  二、什么是洗钱罪的上游犯罪

  (一)洗钱罪的“上游犯罪”是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪,也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。“上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”,与洗钱罪有密不可分的关系。

  (二)一方面,“上游犯罪”是洗钱罪的前提和基础,没有“上游犯罪”所获取的非法收入,洗钱行为就没有掩饰、隐瞒的对象,也就不会有洗钱犯罪。

  (三)另一方面,洗钱犯罪反作用于“上游犯罪”,对“上游犯罪”起推波助澜的作用。下游的洗钱犯罪一旦成功,对“上游犯罪”将产生支持和鼓励的推动作用。有观点认为,洗钱犯罪是有组织犯罪发展其犯罪产业的主要手段。

  三、如何界定洗钱罪的上游犯罪

  (一)一是洗钱罪的上游犯罪应当属于法定的七类犯罪,二是还应当产生犯罪收益,这两个条件对于界定洗钱罪之“上游犯罪”中的“黑社会性质的组织犯罪”和“恐怖活动犯罪”尤为重要。

  (二)除此之外,在具体界定洗钱罪的上游犯罪时,还应注意以下问题:

  1、“上游犯罪”的范围不能局限于刑法191条规定的具体个罪,而应理解为类罪。比如,黑社会性质的组织犯罪的范围不应仅仅指刑法第294条规定的三种犯罪。黑社会性质的组织犯罪是一个类罪名,归属于这一类犯罪之下的标准是犯罪组织的性质和特征。

  2、对那些不能产生非法收益的犯罪,比如“强迫他人吸毒罪”等则不应列入洗钱罪的“上游犯罪”,因为其“下游”行为根本不可能构成洗钱罪,也就无所谓洗钱罪的“上游犯罪”了。

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洗钱罪包括上游犯罪吗
洗钱罪的上游犯罪确实存在,并且对其的处理是全面的。这包括根据犯罪情节的严重程度进行刑事处罚,追缴非法所得以剥夺犯罪分子经济利益。若涉及跨境转移资产等复杂情况,还需国际合作和司法协助。在决定处理方式时,必须综合考虑犯罪的性质和社会危害程度。
哪些是洗钱罪的上游犯罪
洗钱罪的上游罪包括毒品、黑社会等七大类犯罪。这些犯罪将依法进行定罪量刑,情节严重者可能会被判处五年以上有期徒刑并处罚金。对于单位犯罪,将对单位以及直接责任人员进行处罚。在处理这些案件时,将严格按照法律规定,确保刑罚的公正性和合法性。
洗钱罪的七种上游犯罪是什么意思
洗钱罪的上游犯罪涉及七大类,包括协助财产转换、协助资金转移等行为。对于这类犯罪,处理时需综合考虑案情、证据及法律规定。针对具体案件,提供资金账户、协助资金汇往境外以及其他掩饰隐瞒行为都将受到法律制裁。
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