高端集资诈骗案 9名MBA成员被骗930万

更新时间:2014-11-07 09:44 找法网官方整理
导读:
9名MBA班同学为获取高额收益共同投资借贷,但事与愿违,他们不仅没有获利,反而被骗走930万元。日前,彭勇被四川省成都市检察院以涉嫌集资诈骗罪依法提起公诉。2012年10月,在某大学MBA班同学会上,9名同...

  9名MBA班同学为获取高额收益共同投资借贷,但事与愿违,他们不仅没有获利,反而被骗走930万元。日前,彭勇被四川省成都市检察院以涉嫌集资诈骗罪依法提起公诉。

  2012年10月,在某大学MBA班同学会上,9名同学提议成立一个投资小组,用大家闲散资金做资本投资。其中有人提到了彭勇,说其不仅信誉好,而且每个月都能按时支付利息,之前就在彭勇那里长期做借贷投资。

  2012年11月,投资小组委托3名代表前往彭勇公司作投资考察。在考察的过程中,彭勇将自己包装成了一个公司的法定代表人,鼓吹公司有很多可以获得巨大利益的投资经营项目,如农业投资、房地产开发、体育产业等,投资这些项目可以获得丰厚、稳定的回报。

  项目优质,种类繁多,又是金融公司业内人士亲自操刀,MBA投资小组的成员们心动不已。2012年11月22日,MBA投资小组9名成员以每月3%的高额利息借给彭勇520万元。接下来的3个月,正如之前的承诺一样,9人如期收到了来自彭勇银行账户的借款利息,共计70万元。2013年1月,MBA投资小组当中有人再次接到了彭勇的电话,询问他们愿不愿意再投资,这一次,彭勇约定的回报更加丰厚,二次借款的合同中明确写道,承诺的借款回报率甚至高达每月 4.5%。为了获取更大的回报,2013年2月,投资小组中的3人又陆续借给彭勇410万元。然而让他们没想到的是,等待他们的却是一个巨大的陷阱。

  事实上,此时的彭勇早已山穷水尽。从2008年开始,他就借小额金融借贷公司工作人员的职务之便,以代为投资的名义从外界借款,通过转借给有借款需要的人,从中赚取息差。然而随着雪球越滚越大,资金链越拉越长,彭勇所谓“借款中间人”的买卖也开始捉襟见肘,欠有大量的外债,他名下的资产大部分已经抵押给他人。调查显示,截至案发时,彭勇的借款高达上千万元。

  2013年5月,深感大势不妙的9名被害人向公安机关报案。2013年9月11日彭勇被成都市检察院批准逮捕。

  成都市检察院检察官陈睿告诉记者,近年来集资诈骗案件有逐渐向高端人群发展的趋势,这种面向社会高端人群的集资诈骗行为,更容易获得大量的资金。因此,公众在进行投资理财活动时,一定要谨慎,以防上当受骗。

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