未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）发行数额在五十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；
（三）不能及时清偿或者清退的；
（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
第一，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
第二，通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
第三，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等 方式还本付息或给付回报；
第四，向社会不特定对象吸收资金。
《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；
2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；
3、以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；
4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；
5、不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；
6、不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；
7、不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；
8、以投资入股的方式非法吸收资金的；
9、以委托理财的方式非法吸收资金的；
10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；
11、其他的形式。
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