2018年最新的非法集资罪立案标准是怎样的呢？

更新时间：2018-10-06 06:28:20

问题描述：

我有一个奶奶平时就是耳根子比较软的，经不起别人的忽悠，结果被一个犯罪团伙盯上了，专挑她们这些老奶奶下手，把她们养老的钱都骗走了，还冠冕堂皇地说给很多利息，其实就是非法集资，就想问2018年最新的非法集资罪立案标准是怎样的呢？

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白静森律师
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你好!2018年最新的非法集资的立案标准分为四种：第一种股票发行数额在五十万元以上的；第二种虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；第三种金额不能及时清偿或者清退的；第四种是其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

2018.04.14 18:52:44

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所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

2018.05.16 16:01:11

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　根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发[1999]289号）的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：
　　(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
　　(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；
　　(3)利用民间会社形式进行非法集资；
　　(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；
　　(5)以发行或变相发行彩票的形式集资；
　　(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资；
　　(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

2018.08.13 15:27:51

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根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：　　1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；　　2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

2018.10.06 06:28:20

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周文杰律师
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您好！非法集资罪首先是要以非法占有为目的，通常用诈骗的方法来进行非法集资，如果是个人集资诈骗，则数额要在十万元以上的，就会立案；如果是单位集资诈骗，则数额在五十万元以上的，就会立案追诉。您的奶奶若被骗了10万以上，则公安机关会以非法集资罪立案。谢谢！

2018.04.14 18:51:19

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钟晶律师
服务地区：甘肃-兰州

你好，先去报警的

2018.04.14 23:39:08

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王锡宏律师
服务地区：甘肃-兰州

你好，协商要求对方及时返还，如拒绝的话可起诉要回。

2018.04.15 12:33:52

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