洗钱罪的对象有哪些

更新时间:2018-08-23 17:21 找法网官方整理
导读:
凡隐匿或掩饰因犯罪行为所得财物的真实性质、来源、地点、流向及移转,或协助任何与非法活动有关的人规避法律责任的,均属洗钱行为。洗钱罪的对象有哪些?哪些人能够构成洗钱罪?由找法网的小编为您解答。

  洗钱罪所侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。针对于洗钱罪的对象有哪些的问题,找法网的小编为您整理了相关知识。

  一、洗钱罪的对象有哪些?

  洗钱罪的犯罪对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

  主要的行为方式有:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

洗钱罪的对象有哪些

  二、哪些人能够构成洗钱罪?

  洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比较普遍,即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分,包括以下三种情况:第一种情况是,非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是,般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的,从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性,其表现之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员,从而使洗钱得以顺利进行,破坏了金融机构工作人员,特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风,这些工作人员的腐败蜕化,使得洗钱犯罪的“障碍”大为减少,阻却洗钱失去了坚固的阵地;第三种情况是,单位和单位共同构成犯罪主体。如:单位将走私所得通过银行变成“净”钱,该单位和银行就可能共同成为犯罪主体。

  以上便是找法网的小编为您介绍的关于洗钱罪的对象有哪些的内容。需要注意的是,被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在刑事辩护领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 138522
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
偷税罪的处罚对象有哪些?
你好!应由B公司的负责人承担责任,但如果A公司致使偷税,则可能构成共犯。
残疾证到期前可以换第三代残疾证吗?
残疾证到期的问题一般有效期是十年,从1988年残联成立办理的县级证算起现已经是第三次换证了;第二次换证是1998年开始,是全国通用证;第三次换是2009.4.1
有没有人用我的身份证注册公司可以领取失业保险金?
你好,根据规定,在申请领取失业保险金的时候也是需要满足一定条件的,并不是只要劳动者失业就能领取失业保险金。
就是被诈骗了230现金发现他们是有团伙,并且报警立案了,想知道他们被抓获后就只是拘留嘛
诈骗团伙被抓后,处理方式通常包括刑事拘留、申请批捕、羁押和审判等。具体选择取决于案情严重程度和证据充分性。在拘留或羁押期间,当事人可申请取保候审。选择处理方式时
十五岁可以做前台工作吗
从法律角度看,十五岁属于未成年,不能从事前台等劳动。常见的处理方式包括:1.雇主遵守法律,不雇佣未成年人;2.监护人确保未成年人不从事违法劳动;3.相关部门加强
娃娃在成都读书大人必须要买社保吗
处理方式包括了解当地政策、咨询学校和教育部门、考虑购买社保等。选择方式需根据具体情况和自身条件,如经济能力、时间安排等。
我对法院指定的评估公司出具的评估报告不认可怎么办
不认可评估报告,可采取措施:1.提出异议:收到报告后10日内书面提出,说明异议理由和依据。法院将审查并作出裁定。2.申请重新评估:若异议成立或法院认为必要,可申
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询