非法集资罪立案标准是怎样的?

更新时间:2018-05-15 10:39
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导读:
非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。那么非法集资罪立案标准是怎样的?找法网小编带大家来了解一下。

  非法集资罪立案标准为:

  一、非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。

  2010年5月7日最高人民检察院、公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

  (四)造成恶劣社会影响的;

  (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”

  二、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释

  第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

  单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

  集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

  综上所述,非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的等情形均可认定为犯罪。还有其他不懂的法律问题,欢迎咨询找法网律师。

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苏州非法集资诈骗罪的立案标准是什么
集资诈骗罪的立案标准: 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的; (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 对于构成集资诈骗罪的个人,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,将受到三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。对于单位犯此罪的,将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照个人犯罪的规定进行处罚。
犯集资诈骗罪的量刑标准
针对集资诈骗罪的量刑,有明确规定。根据涉及的金额大小,犯罪者可能会被判处3-7年的有期徒刑,并且需要缴纳罚金;如果数额巨大并且存在其他严重情节,刑期可能会更长,甚至可能面临无期徒刑的判决,同时还需要承担罚金或财产被没收的后果。对于单位犯罪的情况,法律也规定了相应的罚金处罚,并会对相关责任人员进行处罚。
非法集资行为的立案标准是多少金额
非法集资罪的处理因情况而异。若证据确凿且涉及金额巨大,建议向公安机关报案,以追究刑事责任;如果受害者众多并需要赔偿,可以提起民事诉讼,要求返还资金和赔偿损失;对于轻微的违法行为,行政机关可能会采取罚款、吊销执照等处罚措施。根据不同的情境选择最合适的处理方式,以维护法律秩序和公众利益。
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没有法律的问题,就不要乱留电话号码了.真的是一点素质都没有。
张俊杰律师
张俊杰律师
11分钟前
这个情况不一定是真的,可电帮你研究下
孙志伟律师
孙志伟律师
13分钟前
你好,你说的情况建议你咨询管理人员
王志伟律师
王志伟律师
22分钟前
您好,打客服咨询是不是号码被卖出去了。
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