洗钱罪的上游犯罪具体数额如何确定

更新时间:2019-01-10 14:59
洗钱罪的上游犯罪具体数额如何确定
严亨春
四川银桥律师事务所
严亨春
律师解答

无法确定。根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

洗钱罪上游犯罪的范围:

一是将“上游犯罪”的范围限制为毒品犯罪。如1994年生效的法国刑法典等等,这也正是设立洗钱罪的初衷——为了遏止毒品犯罪。由于这种做法使洗钱罪的范围过窄,基本上已被大多数国家所抛弃;

二是将“上游犯罪”的范围限制在某些特定的犯罪。如意大利1978年刑法典将洗钱罪的范围限制于抢劫、敲诈或诈骗以及绑架犯罪;

三是将“上游犯罪”的范围扩大到所有犯罪。如瑞士刑法第305条规定,任何人在知道或应该知道财产来源于犯罪的情况下,从事了危害调查财产来源或没收财产的行为,构成洗钱罪,美国刑法也采此类;

四是将“上游犯罪”的范围泛化到所有的违法行为,只要行为人实施了将非法获取的货币资金或其他财产合法化的行为,就构成洗钱罪。

根据刑法第191条和《刑法修正案》(三)的规定可以看出,我国对洗钱罪的上游犯罪范围的界定采用的是第二种立法例,即“毒品、黑社会性质组织、恐怖组织活动、走私”四种特定的犯罪。

版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
掩饰隐瞒犯罪所得的上游犯罪
根据具体案情方好分析的
税务犯罪是否是上游犯罪
你好,需要结合具体案情分析
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
掩饰隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪
法律分析:非法掩饰犯罪所得,即掩饰、隐瞒犯罪所得罪的立案标准:如果行为人一年内因掩饰犯罪所得受过行政处罚,再实施该行为;犯罪所得是救灾、抢险等特定款物的;致使上
洗钱罪与上游犯罪共同犯罪的区别
你好!是否通谋是区分洗钱行为人是与上游犯罪行为人成立共犯还是单独成立洗钱罪的关键:如果洗钱行为人事前与其上游犯罪行为人有通谋,事后实施了洗钱行为的,成立上游犯罪
掩饰隐瞒犯罪所得 上游犯罪
根据具体案情方好分析的
洗钱罪的上游犯罪共有几种?什么是属于洗钱罪的上游犯罪?关于洗钱罪的上游犯罪请问一共有几种?
您好,具体需要根据事情经过、情节、后果、过错、金额等因素综合考虑,可以委托律师进行查询、会见、了解案情、出具法律意见并进行法律辩护。具体可以联系免费讲解详细处理
洗钱罪的七种罪所包含的各个罪是否都为洗钱罪的上游犯罪?
“上游犯罪”不是一个法律术语,你愿意这样表达也没问题。
家中被盗的老人吓死了,该怎么办?
你好,提供线索,配合警方处理
判无期没收财产,一直没有没收,现在改成有期,今天又接到法院的通知,没收房子,法院会没收吗
被判没收个人财产,名下无财产的,法院会强制执行;如果是暂时无财产的,法院会中止执行,在发现有财产后,恢复执行;如果确实无财产的,则终结执行程序。法律依据:《中华
如何消除法院的执行记录?
需要履行执行义务后才可以撤销
如果张三开了个互联网公司雇佣员工推销某互联网产品工资以业绩提成为主是否构成组织卖淫罪?
组织卖淫罪的四个构成要件是:客体是社会治安管理秩序;主体是具有完全刑事责任能力的自然人;客观方面表现为行为人实施了组织、策划、指挥他人卖淫的行为;主观上是有组织
主讲律师
严亨春
严亨春
四川-达州
擅长:损害赔偿、债权债务、合同纠纷
75
已帮助
咨询我
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询