反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报

更新时间：2022-10-15 14:54

反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报

余治伟

广东恩慈律师事务所

余治伟

律师解答

《反洗钱法》规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。根据法律规定，反洗钱具体是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。

法律依据

《反洗钱法》第二条
本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
第七条
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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