利用银行卡洗钱的怎么处罚

更新时间：2022-05-30 10:12

利用银行卡洗钱的怎么处罚

邢环中

上海金茂凯德律师事务所

邢环中

律师解答

利用银行卡洗钱的处罚是：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

法律依据

《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

贷款银行卡洗钱怎么处理

借自己的银行卡给别人拿去洗钱，持卡人也有连带责任，发卡银行将依规责令持卡人改正，还要处以1000元以下的罚款。严重者有可能被追究刑事责任。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

银行卡被骗用于洗钱，怎么处理？

你好，你知道是什么原因导致的冻结吗

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

帮助洗钱，转账，怎么处罚

你好，在知情得情况下看涉案金额多少然后拘留

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

银行卡被拿去洗9万会怎么处罚

银行卡被用于洗钱的行为是严重的违法行为，将受到法律的严厉打击。对于此类行为，一方面会进行刑事处罚，根据情节可能判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；另一方面，还

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

借银行卡洗钱怎么量刑

银行卡洗钱行为的定罪依据主要是犯罪金额。具体过程如下：首先，确定洗钱的具体金额；其次，评估洗钱行为的情节严重情况；最后，结合洗钱金额和情节，依法进行定罪并确定相

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

不知情被利用了洗钱罪怎么处罚

若发现自己不知情被卷入洗钱活动，应立即：1. 咨询专业律师，了解个人权益和法律责任；2. 保留与洗钱活动相关的所有证据；3. 积极配合相关部门调查，如实陈述情况

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

银行卡涉嫌洗钱罪怎么处理

对银行卡涉嫌洗钱罪的指控，务必保持谨慎态度。建议您立刻联系专业律师，深入了解案情并准备充分的辩护材料。在律师的指导下，积极配合调查，如实陈述情况，争取宽大处理。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

利用银行卡洗钱怎么处罚

行为人利用银行卡洗钱构成犯罪的，相应的判刑规定是：一般犯罪情节的，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

洗钱获利4000怎么处罚

洗钱罪的惩罚：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

利用银行卡洗钱的怎么处罚，法律规定是怎样的

用银行卡洗钱的，构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

邢环中

邢环中

全国

擅长：刑事案件、刑事辩护、取保候审

6009

已帮助

累计阅读量

咨询我

热门知识

相关文书下载

限时特惠

海量合同范本，下载低至¥9.9/篇

银行存款遗嘱范文

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟