反洗钱等级划分5个等级

更新时间：2020-09-28 17:17

反洗钱等级划分5个等级

孙佩双

河北晟秦律师事务所

孙佩双

律师解答

中国人民银行及其分支机构按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱分类评级，分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。A类分数区间：95≤AAA≤100，90≤AA<95，85≤A<90。B类分数区间：80≤BBB<85，75≤BB<80，70≤B<75。C类分数区间：65≤CCC<70，60≤CC<65，55≤C<60。D类分数区间：50≤D<55。E类分数区间：E<50。

法律依据

《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

反洗钱刑法最高量刑几年

针对洗钱罪的量刑问题，其刑期依据情况而定。通常情况下，判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚款。若情节严重，则刑期范围在五年以上至十年以下有期徒刑之间。若同时犯有诈

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

反洗钱举报有什么途径

反洗钱举报可通过行政、公安途径进行。行政途径是向反洗钱行政主管部门举报，适用于一般洗钱行为。公安途径是向公安机关报案，适用于紧急或严重的洗钱行为。举报时需提供详

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

银行反洗钱监控标准

1.完善风险为本监管原则和工作要求。明确人民银行应当对金融机构开展风险评估，及时、准确了解金融机构风险状况。明确人民银行及其分支机构以风险评估结果为依据，实施分

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

反洗钱法中规定的反洗钱调查是指，有哪些法律规定

为了规范反洗钱调查程序，依法履行反洗钱调查职责，维护公民、法人和其他组织的合法权益，制定以下实施细则：一、调查程序 1. 受理案件：反洗钱调查部门接到相关

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么，规定是什么

您好，详细说明情况

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

洗钱与反洗钱的定义

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

违反洗钱法，卡被封了，还能解禁不。违反洗钱法

及时处理还款即可

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么

法律分析：反洗钱调查，指反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为，接受调查的单位和个人应当予以配合，如实提供有关信息和资料

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

反洗钱风险高需要哪些证明

根据案件实际情况而定

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

反洗钱法中规定的反洗钱调查是指

法律分析：反洗钱调查，指反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为，接受调查的单位和个人应当予以配合，如实提供有关信息和资料

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

孙佩双

孙佩双

河北-秦皇岛

擅长：合同纠纷、房产纠纷

4814

已帮助

累计阅读量

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟