反洗钱风险高需要哪些证明

更新时间：2023-09-01 16:25:53

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法律分析：反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。法律依据：《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
第三条中国人民银行及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。
第四条金融机构应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，评估洗钱和恐怖融资风险，建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制，搭建反洗钱信息系统，设立或者指定部门并配备相应人员，有效履行反洗钱和反恐怖融资义务。

2023.09.01 16:25:37

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