什么标准下擅自设立金融机构罪才立案?

更新时间：2025-07-30 16:24

什么标准下擅自设立金融机构罪才立案?

郝志国

北京瀛和（三亚）律师事务所

郝志国

律师解答

擅自设立金融机构罪的立案标准规定为：未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；或擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的，应予立案追诉。

法律依据

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十四条
未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；
（二）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。

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擅长：刑事案件、帮信罪辩护、孕妇犯罪

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