高利转贷罪追诉标准是怎么规定的

更新时间：2021-12-21 11:51

高利转贷罪追诉标准是怎么规定的

林上乾

浙江海昌律师事务所

林上乾

律师解答

高利转贷罪的追诉标准规定为：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的；或虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

高利转贷的立案标准是什么

《中华人民共和国刑法》的相关规定第一百七十五条规定，高利转贷罪；骗取贷款、票据承兑、金融票证罪是指，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

高利转贷不满刑事追诉标准怎么处理？会行政处罚吗？怎么处罚？

公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。前款所称行政行为，包括法律、法规、规章授权的组织

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

高利转贷已还清还追诉吗

高利转贷已还清是否还追诉需要视具体情况而定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

高利转贷罪的追诉期限

高利转贷罪的追诉期限

您好，高利转贷获利非法四万，需要被追诉和承担刑事责任吗

认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

高利转贷罪

高利转贷罪

农村高利借贷现象

农村高利借贷现象

关于高利转贷罪咨询

银行借款是指企业根据借款合同向银行或非银行金融机构借入所需资金的一种筹资方式，又称银行借款筹资。借入所需资金的一种筹资方式，又称银行借款筹资。按借款是否需要担保

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

如果付钱嫖娼导致女人怀孕怎么办？

这个需要你自己考虑清楚

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

集体诉讼费和个人诉讼费一样吗

不同，两者依据不同标准计算。集体诉讼费按各自诉讼标的额缴纳，个人诉讼费可能根据案件性质有不同标准。需具体分析案件情况，选择合适的缴费方式。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

算不算正当防卫别人拿板凳打你空手反击算不算正当防卫

要看对方是如何殴打你的，比如有无器械

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

教唆他人犯罪怎么判，法律有哪些规定

教唆犯罪，依法惩处。处理方式包括：1. 根据教唆程度和被教唆者情况，起诉并从重或从轻处理；2. 如被教唆者未犯罪，可从轻或减轻教唆犯处罚；3. 教唆未成年人犯罪

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

盗采矿产资源罪量刑标准立案标准是什么

非法盗采罪量刑标准如下：违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规

全部0个答案 >

人咨询过

去咨询

已经确定开庭日期。还有四天，还没收到法院发来交诉讼费的短信。正常吗

这种事情是法院内部排期等事宜，无不正常一说。

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

你好，未成年人偷电动车电瓶要面临什么样的处理，属于望风的

涉嫌违法犯罪，要承担刑事责任或治安管理责任

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

亲人偷盗手机人已经在看守所7天了，想了解多就有结果

亲人偷盗手机被拘留后，家属可以积极配合公安机关的调查工作，提供有关信息和证据。同时，也可以考虑聘请律师为亲人提供法律帮助，包括了解案件进展、提出申诉或辩护等。此

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

林上乾

林上乾

浙江-温州

擅长：刑事案件、行政纠纷

0

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟