高利转贷罪的立案标准

更新时间：2024-01-05 19:39

高利转贷罪的立案标准

王伟刚

云南天外天律师事务所

王伟刚

律师解答

高利转贷罪的立案标准：
1、个人进行高利转贷，违法所得数额在五万元以上的，或者是单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

法律依据

《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

高利转贷的立案标准是什么

《中华人民共和国刑法》的相关规定第一百七十五条规定，高利转贷罪；骗取贷款、票据承兑、金融票证罪是指，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

高利贷转贷罪的法律条文

你好，一般来讲，如果只是简单的放高利贷行为的话，那么只是违法的行为，并不会涉及到刑事犯罪。但若涉及跟与金融机构转手资金放高利贷，涉嫌高利转贷罪。

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

您好高利贷转贷罪会怎么判判多少年

借高利贷不能偿还，属于民事行为引起的经济纠纷，不会涉及坐牢问题。　　相关法律规定：　　《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》　　六、民间借贷的利率

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

民间高利贷是否合法

民间高利贷是否合法

关于高利转贷罪咨询

银行借款是指企业根据借款合同向银行或非银行金融机构借入所需资金的一种筹资方式，又称银行借款筹资。借入所需资金的一种筹资方式，又称银行借款筹资。按借款是否需要担保

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

放高利息立案可以判几年

放高利息立案可以判几年

高利转贷罪立案标准及量刑

高利转贷罪立案标准及量刑

高利转贷罪立案条件是什么?

高利转贷罪立案条件是什么?

怀孕的人涉嫌高利转贷罪的，能申请取保候审吗？

取保候审，是《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的一种刑事强制措施。在我国，指人民法院、人民检察院或公安机关责令某些犯罪嫌疑人、刑事被告人提出保证人或者交纳保证金，

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

挪用资金罪怎样确定数额

挪用资金罪数额依据《刑法》确定。具体操作为：1. 挪用1-3万元超三个月未还或营利活动；2. 挪用5千-2万元进行非法活动。根据数额和情节不同，处理方式包括刑事

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

有人闯进我的卧室打我，我打他是正当防卫吗？

警方进行解决，确定具体

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

挪用资金罪是否由监委管辖

挪用资金罪由公安管辖。如发现挪用资金行为，应及时向公安机关报案，公安机关将依法立案侦查，收集证据，查清事实，对犯罪嫌疑人采取相应的强制措施，并依法移送检察机关审

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

湖南衡山律师会见一次收费多少

要看具体案件，不同收费

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

故意伤害罪可不可以不赔钱

故意伤害罪需赔偿。具体操作：1. 协商赔偿，双方就赔偿金额达成一致；2. 诉讼赔偿，被害人向法院提起附带民事诉讼，法院根据案情判决赔偿金额。若不及时赔偿，可能面

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

上海法院非法拘禁罪定罪与量刑怎么算

中国对非法拘禁罪既遂的判刑标准有以下规定：1、构成本罪既遂的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；2、致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑；3、

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

东莞介绍卖淫罪逮捕多久能判刑

介绍卖淫罪既遂处罚：情节严重的，处五年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金；情节一般的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。拘役最长为六个月，管制最长为两年

全部0个答案 >

人咨询过

去咨询

坪山区刑事律师会见能做什么

律师会见犯罪嫌疑人阶段办理以下手续：首先应当携带好律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函等材料；然后向看守所提出会见申请，看守所核查后安排会见。律

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

王伟刚

王伟刚

云南-昆明

擅长：刑事案件

385

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟