高利转贷罪的起诉标准

更新时间：2021-04-23 18:30

高利转贷罪的起诉标准

黄文基

广东瀛于正律师事务所

律师解答

高利转贷罪的起诉标准：
（一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；
（二高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。
高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

法律依据

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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