达到什么标准欺诈发行债券罪才能立案?

更新时间:2024-04-09 13:09
达到什么标准欺诈发行债券罪才能立案?
包敬立
江苏恒邦律师事务所
包敬立
律师解答
达到下列标准,欺诈发行债券罪才能立案,即发行数额高于五百万元的;募集资金进行违法活动的;转移或者隐瞒资金的;以及具有其他严重后果或者严重情形的。
法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五条
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)发行数额在五百万元以上的;
(二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;
(三)利用募集的资金进行违法活动的;
(四)转移或者隐瞒所募集资金的;
(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
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