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非法高利放贷的立案标准
更新时间:2024-01-05 23:14
非法高利放贷的立案标准
王伟刚
云南天外天律师事务所
律师解答
非法高利放贷立案标准如下:
1、以营利为目的;
2、违反国家规定,未经监管部门批准或者超越经营范围放贷;
3、实际年利率超过36%;
4、两年内向不特定的单位或个人以借款或其它名义出借资金10次以上;
5、个人非法放贷数额累计在200万元以上,或违法所得80万以上,或非法放贷对象累计在50人以上,或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的;
6、单位非法放贷数额累计在1000万元以上,或违法所得400万以上,或非法放贷对象累计在150人以上,或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。
法律依据
《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第二条规定。
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