集资诈骗罪立案要符合什么标准

更新时间：2020-11-13 15:37

集资诈骗罪立案要符合什么标准

谢锦鹏

福建知民律师事务所

谢锦鹏

律师解答

集资诈骗罪的立案标准：
1、司法实践中：
(1)集资后携带集资款潜逃的；
(2)未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；
(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；
(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。
3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。

法律依据

《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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