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银行卡被暂停非柜面交易，且需要我出示流水证明

更新时间：2025-07-23 10:20:51
问题描述：
银行卡被暂停非柜面交易，且需要我出示流水证明
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  • 吴亮律师
    吴亮律师
    服务地区：浙江-杭州 155-5555-5523
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    当被要求出示流水证明时，先整理交易记录，比如通过线上平台下载账单明细，清晰展示每笔交易的时间、金额、对方账户等信息。若有特殊交易，准备好相关合同、聊天记录等辅助证明交易的合理性与合法性。整理好后按要求提交，若后续还有问题，及时沟通说明情况。
    2025.07.23 10:20:51
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  • 找法网咨询顾问
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    进一步想问：为何银行有权要求我提供流水证明？
    分析说明：银行为防范洗钱、诈骗等非法活动，有权根据《反洗钱法》及内部规定要求客户提供交易流水证明。这是银行履行客户身份识别和交易监测义务的体现。
    2025.07.23 09:26:01
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  • 综合律师团队推荐
    已帮助1209646 人 · 响应时间 平均4分钟内
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    具体操作：若账户交易频繁且金额较大，银行可能要求更详细的流水证明；若账户存在异常交易模式，银行可能会要求特定时间段的流水；而对于普通交易，银行可能仅要求简要流水以确认账户活动正常。
    2025.07.23 09:27:04
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银行卡非柜面交易被限制，流水证明缺失如何解决？
这个是要按规定提供材料的
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银行卡被限制非柜面交易，流水证明无法提供该如何处理？
证明自己款项是合法来源，如合同等
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我银行卡现在显示，该账户以暂停非柜面交易
与开卡银行联系，询问原因
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我的卡被暂停非柜面交易了
恢复非柜面交易功能的具体操作因原因而异。若因身份信息过期，需更新身份信息；若因账户异常交易，需向银行说明交易情况，必要时提供证明材料。银行会根据具体情况进行恢复
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888 人咨询过
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