银行卡冻结了，因洗钱，但是案件结束了，我卡里还剩了十万，司法冻结也解了，但是银行不给解冻

更新时间：2024-10-04 07:07:20

问题描述：

银行卡冻结了，因洗钱，但是案件结束了，我卡里还剩了十万，司法冻结也解了，但是银行不给解冻，要我去反诈中心开证明

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你好可以带上相关材料来我们这里帮你解决

2024.09.28 11:17:58

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王会超律师
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那您去反诈中心吗？对方怎么说

2024.09.28 09:54:09

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龚卿律师
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你好，可以协助办理手续的

2024.09.28 09:52:01

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刘鹏律师
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你好，你的案件解决了吗？

2024.09.28 10:14:58

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徐清岑律师
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你好~可以向银行协商处理

2024.09.28 10:46:35

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银行要求去反诈中心开证明，可能是因为在洗钱案件结束后，银行仍需确保账户资金的安全性，防止涉及其他非法活动。根据《反洗钱法》及其实施细则，银行有义务对可疑交易进行监测和报告。尽管司法冻结已解除，但银行可能仍需进一步确认账户状态，以确保符合反洗钱和反恐怖融资等法律要求。因此，前往反诈中心开具证明，是银行为遵守法律规定、保障资金安全而采取的措施。

2024.09.28 00:46:01

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为避免银行卡再次被冻结，建议：1. 遵守国家法律法规，不进行任何洗钱、诈骗等非法活动；2. 谨慎交易，避免与高风险账户或可疑交易往来；3. 定期查看账户交易记录，及时发现并处理异常交易；4. 保持与银行的良好沟通，如有异常及时说明情况。

2024.09.28 00:47:12

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如反诈中心不开具证明，可尝试以下方案：1. 与银行沟通，了解具体需何种证明及为何需要，看是否有其他替代方案；2. 咨询律师，了解个人权益及法律途径；3. 如认为银行要求不合理，可向银监部门投诉或提起民事诉讼。

2024.09.28 00:48:31

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任思雨律师
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那你就去反诈中心去开证明啊

2024.09.29 14:46:17

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王常清律师
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