他让我给他发银行卡流水，说我流水不足，是不是在洗钱，然后就处罚了我1500元，这个有没有案底

更新时间：2024-04-16 17:44:34

问题描述：

我想贷款，他让我给他发银行卡流水，说我流水不足，他给我转钱包装流水，然后给我转钱，给我转了钱之后，我在想他是不是在洗钱，我就没动，然后刑警给我打电话叫我过去，然后就处罚了我1500元，这个有没有案底

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

平台特邀律师推荐
已帮助518008 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

你好，网贷一定要谨慎

2024.04.16 17:44:01

点赞
找法网咨询顾问
已帮助979987 人 · 响应时间平均4分钟内

咨询我

您好，建议及时报警处理

2024.04.16 17:44:18

点赞
平台法律顾问团队官方
已帮助984133 人 · 响应时间平均2分钟内

咨询我

你好，根据案情确定

2024.04.16 17:44:34

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

还有疑问？立即咨询律师！

1分钟提问，海量律师在线解答

描述问题
接入律师
问题解决率99%

立即咨询

当前已有 3456 位用户正在咨询

相关知识推荐

别人用我的银行卡洗钱了会被判刑吗

别人用我的银行卡洗钱了会被判刑吗

就是有个人打电话给我说可以借钱我相信了然后网上贷款和客户聊就说我的流水不足要弄包装流水他说就弄了70

应当积极配合办案单位

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

钱被诈骗有转账记录报警处理有用吗

钱被诈骗有转账记录报警处理有用吗

钱被诈骗有转账记录报警处理会管用吗

钱被诈骗有转账记录报警处理会管用吗

平安普惠贷款说我流水不够，让你配合他们刷流水，包装流水，之后他们给我卡号，我在给他们转过去

平安普惠贷款说我流水不够，让你配合他们刷流水，包装流水，刚开始他们把钱转给我，之后他们给我卡号，我在给他们转过去。你好，涉嫌刑事犯罪，建议谨慎。

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

男子ATM机上“顺手牵羊”用他人银行卡取钱被捕

男子ATM机上“顺手牵羊”用他人银行卡取钱被捕

我微信上有一个平安普惠的企业微信，他说我可以贷款10万，然后资料什么都填了，现在在银行卡里存了两万，

根据你说明的情况，能够判断，你遇到的是诈骗的，骗子是在冒充贷款公司，目的就是骗你的钱，根本没有贷款。正规的贷款公司是不需要在收到借款之前缴纳任何费用的。让你交

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

在网上贷款了，但是没下款，让配合做流水清单，他把钱转我，然后让我再转回去，才能下款，我是不是被骗了

亲，你好，这个可能是诈骗的吧

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

在网上贷款了，但是没下款，让配合做流水清单，他把钱转我，然后让我再转回去，才能下款，我是不是被骗了

个人意见，仅供参考！基本上是的！

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

一个朋友让我给他银行卡号，说别人给他转钱，给他，转钱进来，他让我转到别人的银行卡里，好几次，然后我才

提供证据，及时报案处理

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

他骗我说他的银行卡是银行风险控制的，现在需要资金周转，借我的，然后让我去找他，帮他给我1500，然后

被骗的钱想要找回来，建议保留相关的证据报警，之后立即冻结自己的银行卡，并且停止支付功能；准备自己被骗资料去当地派出所报案等待结案，破案过程中积极配合公安机关的行

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民事诉讼执行期限过了怎么办

民事诉讼执行期限过了怎么办

他骗我说他的银行卡被银行风险控制了。现在他需要资金周转，借我的，然后让我去找他，帮他给我1500。然

被骗的钱想要找回来，建议保留相关的证据报警，之后立即冻结自己的银行卡，并且停止支付功能；准备自己被骗资料去当地派出所报案等待结案，破案过程中积极配合公安机关的行

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

涉嫌帮信罪获利4万元怎么判刑，有哪些相关规定

“帮信罪”是指“帮助信息网络犯罪活动罪”，对于该罪，可能被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。因此符合以下条件的可以判处缓刑：（一）犯罪情节较轻；

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

欠钱纠纷律师怎么收费

欠钱纠纷律师怎么收费

帮信罪获利2千会判刑吗

帮信罪的量刑是情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。法律依据：法律依据：法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条明知他人利用信

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

因欠款纠纷起诉的开庭流程

因欠款纠纷起诉的开庭流程

帮信罪怎样证明自己不知情，法律是如何规定的

一、帮信罪如何证明不知情 1、帮信罪证明不知情的流程具体如下：（1）当事人在起诉后，应当申请公证机关将所保全的证据，提交受诉人民法院；（2）当事人在起诉后

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

判决抵押无效如何处理

判决抵押无效如何处理

帮信罪还可以办理工资卡吗

看具体情况才能确定

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民间欠债不还怎么起诉

民间欠债不还怎么起诉

洗钱犯案的法律知识?

法律分析：涉嫌洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

未满16岁已满14岁犯诈骗罪帮信罪会判刑么

你好，你的问题看到了，这个事情有些复杂，一般情况下不承担刑事责任，不同情节涉及不同法律规定，尽快回复我。我们沟通后我帮你具体分析解答

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

驻马店帮信罪会在哪开庭

一般都是在中院开庭的，有的刑事案件有特殊情况，比如被告人不便长途押送，或是被告人未羁押不便赶往中院开庭的，可能中院会决定在一审法院开庭，还有个别民事案件为便利诉

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

深圳帮信罪拘留了十二天了还没放人怎么办?

1、被公安机关刑事拘留后，如果不放人的，按以下情形处理： (1)、刑事拘留最长期限是37天，如果在刑事拘留期限内的，公安机关可以为放人，符合取保候审条件，可以

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

相关文书下载

限时特惠

海量合同范本，下载低至¥9.9/篇

银行卡租用协议

5869人下载

银行卡领用合约模板（单位卡）

5869人下载

银行卡使用授权协议

5869人下载

银行卡领用合约（单位卡）

5869人下载

54分钟前

刘斌律师

近期帮助 23594 人

男女朋友分手时候男的打女的

1小时前

陈辰律师

近期帮助 24565 人

欠钱不还咋弄有借条

1小时前

陈辰律师

近期帮助 24565 人

有房贷的情况下可以加名字共同还贷吗

1小时前

桦仁律所律师

近期帮助 1410 人

本人房子网上挂售，其他房产中介未经同意盗用本人房子图片，并低价宣传。

1小时前

金辉律师

近期帮助 6726 人

踏他辞退你，扣钱合法吗？

1小时前

金辉律师

近期帮助 6726 人

我爸是保安工作，但是公司不让他只上白天班，公司让他把年假休完就直接辞职，这种情况下能要求公司赔偿吗?

1小时前

程先涛律师

近期帮助 6453 人

立案未成功，为什么？接下来需要做些什么

1小时前

桦仁律所律师

近期帮助 1410 人

您好，请问您懂得说壮吗？

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟