首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律咨询
>
河北法律咨询
>
邢台法律咨询
>
邢台帮信罪
> 咨询详情
就是别人拿我银行卡在我不知情的情况下洗钱我没收钱算不算犯罪
更新时间:2024-04-15 22:59:39
问题描述:
就是别人拿我银行卡在我不知情的情况下洗钱我没收钱算不算犯罪
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
找法网咨询顾问
已帮助
941356
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
法律分析:用别人的卡洗钱可以涉嫌洗钱罪,洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。法律依据:《中华人民
共和
国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024.04.15 22:59:13
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1536375
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
法律分析:如果不知情洗黑钱的,不会构成犯罪。该罪主观条件表现为故意,不知情的情况下不构成犯罪。
所谓洗钱犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。
它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪。
洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2024.04.15 22:59:38
点赞
平台特邀律师
推荐
已帮助
1300595
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
对于银行卡被别人拿去洗钱的情形,其当事人可以直接注销该银行卡或者是直接报警,交给警方处理,给予洗钱者洗钱罪,且给予相应的刑事处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国人民警察法》第二条
人民警察的任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。人民警察包括
公安
机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。
2024.04.15 22:59:39
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
洗钱罪的刑事责任是什么?
刑事辩护
345
在不知情的情况下介绍他人洗钱,算不算犯法
一、不知情的情况下帮别人洗钱了怎么办 1、不知情的情况下帮别人洗钱了,不构成犯罪。不知情的情况意味着,缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪通常是一种故意犯罪,只要
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
人民警察的职责是什么
其它
3780
无意帮人洗钱是否犯法
刑事辩护
270
有人购买我的账号给我打款,我没收到钱,这个算不算犯法
双方可以通过诉讼解决
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
洗钱罪刑事责任应该怎么承担?
刑事辩护
255
别人拿我的银行卡洗钱,我不知道,而且我也没有得好处,这种情况我是不是犯罪
法律分析:用别人的卡洗钱可以涉嫌洗钱罪,洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1320
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
995
帮信罪900w怎么判
帮信罪判罚因情况而异。若犯罪情节严重,如涉案金额巨大,可能面临最高3年有期徒刑;若情节较轻,可能判处拘役或单处罚金。具体判罚还受被告人认罪态度、是否有自首立功等
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
660
帮信罪一卡两地判多久
帮信罪判多久视案情而定。一般判三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。若情节严重,如涉案金额巨大或多次犯罪,可能判更重刑罚。处理方式包括判刑、罚金等,需根据具体情况选
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
605
别人用我的银行卡洗钱冻结了怎么办?
去银行问问被冻结的原因
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
410
公司的U盾被骗去诈骗洗钱,我现在该怎么办?
你好,建议注销手机号码
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
475
洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得怎么处理
洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得应严肃处理。具体操作包括:1. 没收犯罪所得及收益;2. 根据情节轻重,处有期徒刑或拘役;3. 并处或单处罚金,罚金比例根据洗钱数额确定
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
但我名下无卡,需要申请工资卡,但银行给的回答是办不了,我改怎么去申请
你好,这个需要去找法院申请,
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
想申请办理一张工资卡,但银行因我是段卡惩戒拒绝办卡,我应该怎么去申请办工资卡
携带工作证明和身份证件去找开卡地的反诈中心,向民警申请开办新卡
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
帮信罪,流水70万,涉案40万,没有盈利,被骗的
如果流水中有部分金额并非涉案金额,应提供充分证据证明该部分金额与信息网络犯罪无关。法院在审理时会根据证据情况进行判断,如确实不属于涉案金额,将不会计入帮信罪的定
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
呼和浩特律师
太原律师
合肥律师
临淄区律师
列表内容
法律列表
法律内容
法律资讯
法律知识
法律内容
律师推荐:
邢台律师
同城律师:
柏乡县律师
广宗县律师
巨鹿县律师
临城县律师
临西县律师
隆尧县律师
南宫市律师
南和区律师
内丘县律师
宁晋县律师
平乡县律师
清河县律师
任泽区律师
沙河市律师
威县律师
新河县律师
襄都区律师
信都区律师
其他人在咨询:
未成年人犯罪
孕妇犯罪
刑事附带民事
保外就医
职务犯罪
无罪辩护
诈骗
取保候审
刑事风险防范
死刑辩护
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
银行卡租用协议
5869人下载
银行卡领用合约模板(单位卡)
5869人下载
银行卡使用授权协议
5869人下载
银行卡领用合约(单位卡)
5869人下载
律师解答动态
2小时前
陈世炫律师
近期帮助 25314 人
22.我想查一下我的债权人有没有被起诉
2小时前
许睿律师
近期帮助 2356 人
电动车充电器被偷能报警吗
2小时前
邱聪聪律师
近期帮助 36 人
装修公司提供的瓷砖没有3c认证,本人想终止合同,装修公司不同意
2小时前
邱聪聪律师
近期帮助 36 人
女方不还彩礼钱回来怎么办啊
2小时前
李晓航律师
近期帮助 168219 人
捡到一个身份证,想联系到本人,交还于他
2小时前
李晓航律师
近期帮助 168219 人
你好,我的欠条2006年的,还生效吗
2小时前
李晓航律师
近期帮助 168219 人
网上被骗2900怎么办
2小时前
湖南二十一世纪律师
近期帮助 21490 人
我是一个中间商,我的下家找我买东西,我拿了货款,他也同意给我货,并且收了钱,但是现在上家跑了
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询