在不知情的情况下参与了洗钱

更新时间:2024-04-10 17:04:23
问题描述:
在不知情的情况下参与了洗钱
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
6位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 魏刚律师
    服务地区:山东-济南 150-6333-5815
    咨询我
    你好,洗钱罪与帮信罪都是故意犯罪,如果却不知情不承担刑事责任。
    2024.04.09 20:46:41
    点赞
  • 朱建宇律师
    服务地区:山东-菏泽 158-0672-9911
    咨询我
    尽快报警处理, 争取宽大处理, 进一步沟通我, 帮你辩护
    2024.04.10 17:04:23
    点赞
  • 李雪律师
    服务地区:山东-济南 135-5317-5752
    咨询我
    你好 感谢信任 稍后电话沟通
    2024.04.10 10:57:44
    点赞
  • 平台特邀律师推荐
    已帮助788164 人 · 响应时间 平均5分钟内
    咨询我


    洗钱罪的主观构成方面要求是当事人故意,因此如果在不知情的情况下参与洗钱是不构成犯罪的,但是需要提供相关的证据证明自己不知情。建议及时向公安机关反馈案件其他相关人员的情况,收集证据。

    法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (七)其他可以认定行为人明知的情形。
    被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

    2024.04.09 20:31:34
    点赞
  • 刑事案件律师团队推荐
    已帮助609796 人 · 响应时间 平均5分钟内
    咨询我
    法律分析:洗钱罪的主观构成方面要求是当事人故意,因此如果在不知情的情况下参与洗钱是不构成犯罪的,但是需要提供相关的证据证明自己不知情。建议及时向公安机关反馈案件其他相关人员的情况,收集证据。法律依据:《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (七)其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
    2024.04.09 20:31:43
    点赞
  • 找法网咨询顾问
    已帮助140880 人 · 响应时间 平均1分钟内
    咨询我
    行为人在不知情的情况下参与了诈骗洗钱,一般不构成犯罪,不需要承担刑事责任;而其他构成洗钱罪的人一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,则判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    2024.04.09 20:31:56
    点赞
  • 专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
查看其他1位律师解答内容
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
洗钱罪有哪些惩罚?
洗钱罪有哪些惩罚?
刑事辩护 450
不知情的情况下洗钱
愿意为您提供法律保障
全部8个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
洗钱承担什么处罚
洗钱承担什么处罚
洗钱犯罪 701
在不知情的情况下,参与被动洗钱了怎么办了
洗钱罪的主观构成方面要求是当事人故意,因此如果在不知情的情况下参与洗钱是不构成犯罪的,但是需要提供相关的证据证明自己不知情。建议及时向公安机关反馈案件其他相
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
什么是贪污受贿罪
什么是贪污受贿罪
刑事辩护 870
不知情的情况下,参与洗钱?
洗钱罪的主观构成方面要求是当事人故意,因此如果在不知情的情况下参与洗钱是不构成犯罪的,但是需要提供相关的证据证明自己不知情。建议及时向公安机关反馈案件其他相
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
在不知情的情况下,参与参与洗钱了,犯法吗?
法律分析:具体情况具体分析。 如果你真的不知情,不涉嫌洗钱罪,因为洗钱罪行为人在本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
在不知情的情况下被洗钱?
不知情的情况下帮助别人洗钱了要立即采取报警处理。若是不知情的情况下,一般是不会构成洗钱罪的,所以不会判刑。洗钱罪在主观上一定属于故意。洗钱,首先就要明知或应知是
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
不知情的情况下参与洗钱咋整
这种情况下的话,要收集证据证明不知情,可以委托专业的刑事辩护律师为您做积极的辩护。
全部6个答案 >
888 人咨询过
去咨询
不知情的情况下参与了洗钱应该怎么办?
主动去派出所报案,可以构成自首,有减轻处罚的情节
全部7个答案 >
888 人咨询过
去咨询
不知情的情况下洗钱
你好,如果被警方控制了的话可能比较严重
全部9个答案 >
888 人咨询过
去咨询
我2020年被朋友骗去办银行卡跑分不过那张卡就3000块就冻结了现在我去银行都会显示涉案人员可以取消
涉案账户是与案件相关,法院予以冻结的账户。 银行会对涉案账户的银行卡进行冻结,持卡人无法对银行卡里的钱进行使用。 涉案账户是因为该银行账户涉及办案或司法需要,法
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
以前跑分现在办卡能成功吗
法律分析: 1、现代社会下,办卡是一个很常见的事,办卡意味着较长时间的经济来往。 2、对于消费者来讲,办卡通常可以享受到优惠;而对店家来讲,可以笼络客户,是一个
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
帮信罪获利2万块怎么判刑
帮信罪的量刑是情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。法律依据:法律依据: 法律依据: 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条 明知他人利用信
全部2个答案 >
888 人咨询过
去咨询
洗钱多次犯金额4亿怎么定罪
洗钱罪既遂刑法的量刑标准: 《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
未满16岁已满14岁犯诈骗罪帮信罪会判刑么
你好,你的问题看到了,这个事情有些复杂,一般情况下不承担刑事责任,不同情节涉及不同法律规定,尽快回复我。我们沟通后我帮你具体分析解答
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
驻马店帮信罪会在哪开庭
一般都是在中院开庭的,有的刑事案件有特殊情况,比如被告人不便长途押送,或是被告人未羁押不便赶往中院开庭的,可能中院会决定在一审法院开庭,还有个别民事案件为便利诉
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
律师解答动态
刚刚
周于炜律师
近期帮助 7886 人
孩子在学校下课期间,然后就是一个孩子头破了缝了几针,合理吗,责任怎么划分呢
刚刚
安徽汇吉律所律师
近期帮助 16525 人
涉嫌诈骗,异地拘留
刚刚
闫建秋律师
近期帮助 62072 人
我对象17周岁怀孕了我满十八了但我没有那么多我说我最多赔个一两万她父母不同意要不就去法院起诉我
16秒前
盈科王雨昕律师
近期帮助 44195 人
醉驾可以办取保候审吗
1分钟前
王凯华律师
近期帮助 229 人
签到本月30号的离职书,过了30号公司不让走
1分钟前
周于炜律师
近期帮助 7886 人
摩托车保险超两天还能买吗
1分钟前
王凯华律师
近期帮助 229 人
开发商同意我换车位了,但是说我要的车位,可能以后不是车位
2分钟前
王凯华律师
近期帮助 229 人
我是一个家庭农场农场主
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询