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听说一个朋友的朋友在洗钱。我如何举报他呢
更新时间:2024-04-22 11:21:36
问题描述:
听说一个朋友的朋友在洗钱。我如何举报他呢
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10位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
廖天军律师
服务地区:广东-广州
130-6176-4878
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您好,对方涉嫌犯罪,这是挺严重的,要判刑坐牢的。
不过可以根据具体情况争取不起诉,缓刑或免于刑事处罚。不起诉法律意见书可以寄给检察院。
至于能不能不起诉,缓刑不坐牢,能不能免予刑事处罚,主要取决于律师的专业性和责任心。
2024.03.24 16:30:51
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赖启徇律师
服务地区:广东-深圳
138-0222-3163
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如果您发现任何可疑的洗钱行为,应该及时向向公安机关、反洗钱行政主管部门或者其他相关金融监管机构进行举报。
2024.03.24 09:14:17
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王倩倩律师
服务地区:广东-深圳
188-2018-1654
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你好,向公安机关举报是需要证据或者线索的
2024.03.24 10:19:03
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镇平律师
服务地区:广东-深圳
181-1710-9600
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您好 ,您这边有凭证的话可以直接报警的呢
2024.03.25 09:17:26
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刘智朗律师
服务地区:广东-深圳
185-8849-2786
咨询我
您好,具体是什么情况,可以帮您解决
2024.03.24 10:13:38
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欧俊律师
服务地区:广东-深圳
157-1205-7695
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可以直接报警,具体情况具体分析。
2024.04.22 11:21:36
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刘斌律师
服务地区:广东-深圳
400-8705-5708
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你好!就可以向警方反映的
2024.03.24 10:00:55
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向反洗钱行政主管部门或者
公安
机关举报。发现别人涉嫌洗钱罪的,可以进行报警处理。一般的接受报警的单位会为举报人保密,如果担心举报泄密的,可以利用公用电话进行举报,也可以利用举报信进行举报,都是可以的。
2024.03.24 08:44:32
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法律分析:发现别人涉嫌洗钱罪的,可以进行报警处理。一般的接受报警的单位会为举报人保密,如果担心举报泄密的,可以利用公用电话进行举报,也可以利用举报信进行举报,都是可以的。
有网络举报的,也可以网络进行举报。可以向公安、检察院和人民法院进行举报,不属于上述机关管辖的,会主动的移交管辖的机关。如果不知道怎么举报的,最简单的方法就是打110举报,110会转给相关的部门。法律依据:《中华人民
共和
国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024.03.24 08:44:41
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法律分析:拨打110,向警察详细说明情况。每个公民都有举报的义务和权利,欢迎所有公民举报洗钱犯罪及其上游犯罪。举报电话:010-88092000举报信箱:
北京
西城
区金融大街35号,32-124信箱,接收单位是中国反洗钱监测分析中心,邮政编码:100032举报传真:010-88091999电子信箱地址:fiurepot@pbc.gov.cn举报网址:www.camlmac.gov.cn法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2024.03.24 08:45:12
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