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黔东南帮信罪
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我的卡进来一笔钱,公安怀孕是洗钱嫌疑人员打进来的
更新时间:2024-03-24 00:08:55
问题描述:
我的卡进来一笔钱,
公安
怀孕是洗钱嫌疑人员打进来的
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
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4位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
李国利律师
服务地区:贵州-黔东南
187-8559-2728
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查询资金的流向,主动向公安机关反映情况
2024.03.24 00:08:55
点赞
张宏伟律师
服务地区:贵州-贵阳
186-8501-6665
咨询我
你想要咨询什么说一下
2024.03.18 14:09:29
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平台法律顾问团队
官方
已帮助
309171
人 · 响应时间
平均2分钟内
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你好,向办案民警反映情况
2024.03.18 13:50:12
点赞
刑事案件律师团队
推荐
已帮助
1332455
人 · 响应时间
平均3分钟内
咨询我
给别人办卡洗钱涉嫌洗钱罪。行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而提供资金帐户进行洗钱的,涉嫌洗钱罪。法律依据:《中华人民
共和
国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024.03.18 13:50:35
点赞
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