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您好想咨询一下出租银行卡。收取一万租金银行卡流水走了40万法律会怎么处理
更新时间:2024-02-16 10:25:16
问题描述:
您好 想咨询一下出租银行卡。收取一万租金 银行卡流水走了40万 法律会怎么处理
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侯小云律师
服务地区:河南-周口
153-0372-9232
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出租银行卡。收取一万租金 银行卡流水走了40万 涉嫌犯罪的
2024.02.16 06:42:12
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刘清林律师
服务地区:内蒙古-兴安盟
150-4821-1868
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银行卡是不允许出租转借的,如果涉嫌犯罪你会被判刑的。
2024.02.16 10:25:16
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刑事案件律师团队
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出租银行卡一般是不需要承担刑事责任的,出租银行卡的,由发卡银行应当责令其改正,并对其处以1000元人民币以内的罚款。
法律依据:《银行卡业务管理办法》
第二十八条 个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供
公安
部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;
凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;
银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
第五十九条 持卡人出租或转借其信用卡及其账户的,发卡银行应当责令其改正,并对其处以1000元人民币以内的罚款(由发卡银行在申请表、领用合约等契约性文件中事先约定)。
2024.02.15 09:22:54
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一、出租银行卡需要承担什么责任
1、出租银行卡需要承担行政责任,具体处罚如下:
(1)非经营性的存款人非法出租、出借银行账户的,给予警告并处以1000元罚款;
(2)经营性的存款人出租、出借银行账户的,给予警告并处以5000元以上3万元以下罚款。
2、法律依据:《银行卡业务管理办法》第二十八条
个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户; 凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡; 银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
第二十九条
单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户。
二、银行卡办理流程是怎么样的
1、携带本人有效身份证件和工本费费用到办卡银行的网点;
2、在大堂挂号预约办理业务并排队等候办理业务;
3、排到后向柜员说申请银行卡,再提交身份证;
4、需要填写一张银行卡申请表,填完交给工作人员处理;
5、设置银行卡密码,并进行确认;
6、密码设置完成后银行卡基本就办理完了,等候柜员发卡即可。
2024.02.15 09:23:07
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租银行卡给别人使用的后果如下:
1、非经营性的存款人非法出租、出借银行账户的,给予警告并处以1000元罚款;
2、经营性的存款人出租、出借银行账户的,给予警告并处以5000元以上3万元以下罚款。
银行卡办理流程是怎么样的
1、携带本人有效身份证件和工本费费用到办卡银行的网点;
2、在大堂挂号预约办理业务并排队等候办理业务;
3、排到后向柜员说申请银行卡,再提交身份证;
4、需要填写一张银行卡申请表,填完交给工作人员处理;
5、设置银行卡密码,并进行确认;
6、密码设置完成后银行卡基本就办理完了,等候柜员发卡即可。
:《银行卡业务管理办法》第二十八条法律依据::《银行卡业务管理办法》第二十八条
个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
第二十九条
单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户。
2024.02.15 09:23:14
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