洗钱20w获利4000想自首

更新时间：2024-02-02 09:23:24

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洗钱20w获利4000 想自首

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左杰律师
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您好，我马上让精通此类案件律师联系，我们会根据您所做的描述，并结合相关法律、行政法规的规定，做出您满意的答复。

2024.02.01 08:51:02

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四川锦昕恒律所律师
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然是自首,但仍犯洗钱罪。犯罪后自动投案,审理时会从轻或减轻处罚。犯

2024.02.01 08:58:10

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周刚律师
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你好，我所可以咨询民事、刑事等，你可以把你的情况详细给我说一下

2024.02.01 09:49:55

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周清智律师
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你好，方便具体说一下情况吗，可以具体说一下

2024.02.01 10:02:53

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张诗浪律师
服务地区：四川-成都 188-4845-1929

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如果主动投案是有自首情节量刑也会从轻

2024.02.01 17:23:30

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吴余茹律师
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你好，可以，详细沟通，委托律师陪同

2024.02.01 09:22:10

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彭霞律师
服务地区：四川-成都 183-9827-4705

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你好，你是咨询洗钱20万的案子

2024.02.01 08:36:15

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赵江龙律师
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你好，现在你这边是怎么处理的呢

2024.02.02 09:23:24

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金斗云律所律师
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现在可以去自首呀最好律师陪同

2024.02.01 09:23:02

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四川展新律所律师
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在什么地方具体是什么状况呢

2024.02.01 09:58:11

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张弦律师
服务地区：四川-成都 177-0813-3871

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你好，这种情况可以委托律师

2024.02.01 08:55:06

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李进律师
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你好那现在什么阶段啊

2024.02.01 09:33:12

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您好，需要承担刑事责任

2024.02.01 01:02:40

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非法洗钱的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据：《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2024.02.01 01:03:13

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洗钱通常分为三个阶段：处置阶段、离析阶段和融合阶段。
(一)处置阶段：将犯罪收益投入“清洗系统”的过程。它是洗钱的第一阶段，也是最容易被发现的阶段。例如，把犯罪收益存入银行或转换为银行票据、国债、信用社等;将小量小面额现金转为大面额现金;将大额交易分拆为多笔小额交易;购买汇票、保险或股票等。
(二)离析阶段：通过复杂的金融交易，将犯罪收益与其来源分离，混淆审计线索和隐藏罪犯身份的过程。
(三)融合阶段：又称为“整合阶段”，是洗钱的最后阶段，被形象地描述为“甩干”，即为犯罪收益提供表面合法性的过程。
洗钱是违法犯罪活动，会受到法律的制裁。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

2024.02.01 01:03:15

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