我想问问如果给他人提供账户收取一定的费用那么算是洗钱么

更新时间：2023-12-24 19:32:07

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这种情况，要看提供账号干什么用了

2023.12.24 19:32:07

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根据转帐金额的性质等具体情况而定

2023.12.24 16:43:21

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法律分析：确任账户被用来洗钱，那就要立马收手，因为银行后台大数据可以筛选的到，银行会向反洗钱中心报送可疑交易报告，反洗钱中心就进行细致的甄别，一旦确认了事实，那就涉及犯罪了。
法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

2023.12.24 16:43:51

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法律分析：支付平台账户给人家洗钱用可能会被认定为洗钱罪的帮助犯，涉嫌洗钱罪，被依法追究刑事责任。依照相关法律规定通过提供资金帐户帮助犯罪分子掩饰、隐瞒其违法所得及其产生的收益来源和性质，使其在形式上合法化的行为，属于违法犯罪行为，会被依法没收实施犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.12.24 16:44:02

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