你好，举报别人一年前洗钱，那能查到吗？

更新时间：2023-12-07 21:11:02

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胡服崎律师
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有可能查到，洗钱大多数情况下会留下证据，以公安机关的侦察手段的先进性，洗钱的案件都很好破。相信公安机关。

2023.12.07 21:11:02

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第七条：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2006年10月31日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。
2020年5月25日，十三届全国人大三次会议听取全国人大常委会工作报告，报告中披露，2020年立法工作包括修改反洗钱法。
扩展资料
洗钱常见手法：
1、海外投资：进口时，高报进口设备和原材料的价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商，然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外；出口时，则大肆压低出口商品的价格。
2、寿险交易：保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式，达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。
参
考资料来源：
百度百科-反洗钱法

2023.12.07 01:33:15

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你好，可以报警处理

2023.12.07 01:33:19

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法律分析：如果拥有证据，可以举报调查。洗钱是很严重的经济犯罪，如果确实怀疑，需要提供证据。报警前建议确认后再去，这种通常是由公安局经侦科来处置。法律依据：《公安机关办理刑事案件程序规定》
第一百六十九条公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、投案人签名、捺指印。必要时，应当对接受过程录音录像。
第一百七十条公安机关对扭送人、报案人、控告人、举报人、投案人提供的有关证据材料等应当登记，制作接受证据材料清单，由扭送人、报案人、控告人、举报人、投案人签名，并妥善保管。
必要时，应当拍照或者录音录像。

2023.12.07 01:33:59

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曲敏律师
服务地区：吉林省-长春

你好，洗钱罪是要承担刑事责任的，支持你积极守法。能否查到就要看你的线索和公安机关了。

2023.12.07 10:40:54

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