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我在不知情的情况下把银行卡借给了别人
更新时间:2023-11-07 16:26:40
问题描述:
我在不知情的情况下把银行卡借给了别人
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7位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
宋金磊律师
服务地区:山东-济南
135-8902-9261
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根据你的描述,把自己的银行卡借给别人,本身不就是违法行为,没有知道不知道的说法。
2023.11.07 10:15:41
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邢波律师
服务地区:山东-济南
139-5319-1508
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你好,如果被用来洗钱,你也可能涉嫌犯罪
2023.11.07 10:51:21
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张琪律师
服务地区:山东-济南
151-6519-0811
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你好出借银行卡是有风险的不建议这么做
2023.11.07 12:00:02
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孟盼律师
服务地区:山东-济南
155-8882-9866
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之后呢?涉嫌违法犯罪了吗?
2023.11.07 16:26:40
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法律分析:需承担责任。银行卡借给他人,
首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,
其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担
连带责任
法律依据:《银行卡业务管理办法》 第二十八条 个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借
2023.11.07 08:23:20
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债权债务律师团队
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606294
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平均5分钟内
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法律分析:当银行卡出借他人时,可能会被他人用于洗钱、赌博、诈骗等犯罪,国家规定个人禁止出借银行卡。将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,要承担连带责任。
个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。法律依据:《银行卡业务管理办法》第二十八条 个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
2023.11.07 08:23:25
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法律分析:在本人不知情的情况下别人用自己的身份证贷款可以立刻报警,证明自己并没有要求贷款,对冒用个人身份的人员查处,以免造成个人的损失。我国贷款审核也是十分严格的,非本人申请的贷款是不允许通过的,否则属于违法行为。法律依据:《
个人贷款管理暂行办法
》
第十三条 贷款人受理借款人贷款申请后,应履行尽职调查职责,对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实,形成调查评价意见。
第十四条 贷款调查包括但不限于以下内容:
(一)借款人基本情况;
(二)借款人收入情况;
(三)借款用途;
(四)借款人还款来源、还款能力及还款方式;
(五)保证人担保意愿、担保能力或抵(质)押物价值及变现能力。
2023.11.07 08:23:32
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