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我3月份不知道把银行卡借给别人,
更新时间:2023-06-14 11:34:30
问题描述:
我3月份不知道把银行卡借给别人,
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11位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
黄龙泉律师
服务地区:湖北-武汉
159-7212-4568
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您好,如果对方用你的银行卡转了相应的流水,可能你就构成帮信罪,要承担刑事责任的,请问现在公安机关有没有传唤你?
2023.06.13 18:05:15
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黄辉律师
服务地区:湖北-武汉
180-6401-4480
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您好,请简单描述您的案情和诉求。
2023.06.13 15:55:44
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邓普云律师
服务地区:湖北-武汉
158-9756-4299
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你好,请问具体案情是怎么样的呢
2023.06.13 15:30:02
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李琴律师
服务地区:湖北-武汉
180-6401-4480
咨询我
你好 请简单描述案情和诉求
2023.06.13 15:55:08
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石佳佳律师
服务地区:湖北-武汉
185-0274-7533
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你好 请问目前属于什么阶段
2023.06.13 16:24:04
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610818
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法律分析:需承担责任。银行卡借给他人,
首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,
其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担
连带责任
法律依据:《银行卡业务管理办法》 第二十八条 个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借
2023.06.13 15:13:29
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综合律师团队
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1433978
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将银行卡借给他人,
首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,
其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。
1, 根据中国人民银行颁布的法律依据:《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
2,客户办理银行卡,就与银行双方形成了
合同
关系,这种合同关系是不具有转移性的,所以客户在没有取得银行同意的情况下,私自转让银行卡,意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更,既是违约行为也是无效行为。
3,按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也需承担连带责任。
2023.06.13 15:13:45
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平台法律顾问团队
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已帮助
198476
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平均1分钟内
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将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。
1,根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
2,客户办理银行卡,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有转移性的,所以客户在没有取得银行同意的情况下,私自转让银行卡,意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更,既是违约行为也是无效行为。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023.06.13 15:14:15
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找法网咨询顾问
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468197
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平均3分钟内
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是否被公安部门通知率口供
2023.06.13 15:46:39
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王晋云律师
服务地区:湖北-武汉
你好,我们这边可以提供帮助
2023.06.13 15:28:53
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张琼律师
服务地区:湖北-武汉
您好,对方拿你的银行卡去做了违法的事情吗?
2023.06.14 11:34:30
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