公司找我要银行卡，以公司账户转我一千多，再转回去，说银行查流水，这违法吗

更新时间：2023-09-22 10:01:51

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公司找我要银行卡，以公司账户转我一千多，再转回去，说银行查流水，这违法吗

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您好，银行为什么要查公司的流水呢？是不是公司涉嫌偷税漏税和其他违法行为呢？

2023.09.22 10:01:51

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李琴律师
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你好，很可能会涉嫌帮信罪，最好不要让别人用自己的银行卡刷流水

2023.09.21 16:04:31

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你好，建议谨慎处理

2023.09.20 15:52:46

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法律分析：银行卡刷流水违法。使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，是违反国家规定的，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
我们可以查询自己银行卡的流水，一般可以携带身份证和银行卡到所属银行营业网点人工柜台或者自助查询设备进行查询打印。也可以登录个人网上银行，登录个人账户后，选择查询账单，然后进行打印。法律依据：《刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

2023.09.20 15:52:52

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你好，可以收集证据报警处理

2023.09.20 15:53:00

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