不知情的情况下被别人骗银行卡和手机卡拿去洗钱会怎么样?

更新时间:2023-08-25 09:46:44
问题描述:
不知情的情况下被别人骗银行卡和手机卡拿去洗钱会怎么样?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
4位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 找法网咨询顾问
    已帮助193772 人 · 响应时间 平均2分钟内
    咨询我

    一、被骗银行卡洗钱怎么处理
    1、被骗银行卡洗钱,处理方法是:
    (1)如果公安机关也认定是被骗去洗钱,应该不会追究刑事责任,也就是说不会判处有期徒刑,还是会刑事拘留,可以申请取保候审
    (2)但是如果帮助别人转移了非法收入的话,可能就会判刑,因为构成了洗钱罪
    2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    二、洗钱罪的构成要件是什么
    1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;
    2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为彼种现金,将此种金融票据转换为彼种金融票据。
    同时,其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪;
    3、洗钱罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;
    4、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    2023.08.24 23:45:37
    点赞
  • 平台特邀律师推荐
    已帮助1260081 人 · 响应时间 平均1分钟内
    咨询我
    法律分析:银行卡被拿去洗钱本人不知道的可以到公安机关报案。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    (四)协助将资金汇往境外的
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    2023.08.24 23:45:44
    点赞
  • 刑事案件律师团队推荐
    已帮助1649366 人 · 响应时间 平均4分钟内
    咨询我

    一、被别人骗去洗钱怎么办
    1、被别人骗去洗钱,处理方法有:
    (1)如果能证明是被骗洗钱的,那么就不需要承担刑事责任;
    (2)如果没有证据证明被骗的,那么就涉嫌洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    二、洗钱罪的构成要件是什么
    1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;
    2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为彼种现金,将此种金融票据转换为彼种金融票据。
    同时,其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪;
    3、洗钱罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;
    4、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    2023.08.24 23:46:08
    点赞
  • 贵州跃达禾律师
    服务地区:贵州-贵阳
    你好,需要详细沟通下具体情况哦
    2023.08.25 09:46:44
    点赞
  • 专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
在不知情的情况下,银行卡被别人拿去洗钱
法律分析:银行卡被拿去洗钱本人不知道的可以到公安机关报案。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
在不知情的情况下,借卡后别人用来洗钱,然后我收钱怎么办
法律分析:一般是不会构成洗钱罪的,洗钱罪在主观上一定属于故意。明知洗钱行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、因为利益而故意实施这种行为才会构成洗钱罪
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
被骗我拿银行卡洗钱怎么办?
【法律意见】 如果发现有人用自己名下的银行卡洗钱,而且自己是被骗了也不知情的情况下,应该向公安机关求助,并保留相关证据证明自己是被骗的。
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
被骗参与洗钱,会怎么样?
被骗参与洗钱,不承担刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
在不知情的情况下,为他人洗钱,会怎么处理?
具体看涉及的金额是否涉嫌帮信罪。
全部4个答案 >
888 人咨询过
去咨询
在自己不知情的情况下被朋友骗去跑分跑了4万块钱会怎么样?
不知情的情况下参与了诈骗一般不会构成犯罪受到刑事处罚。因为诈骗罪的构成要件包括主观上存在诈骗的故意,不知情的情况下诈骗不能认定为存在诈骗故意。法律依据:《中华人
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
在不懂法律的情况下,误帮人洗钱6万多,会怎么样
结合具体主观方面是否应知或明知以及客观首付盈利具体造成的后果,金额等综合情况。
全部11个答案 >
888 人咨询过
去咨询
感觉被骗了,笔芯之类的东西,4500元~。
买东西被骗,或者自身的合法权益等被侵害,你可以向工商机关投诉。投诉电话号码12315。如果涉及大金额诈骗,应向公安机关报案,报案电话号码110。
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
结果客户被骗了,我有责任吗?
按过错承担赔偿责任
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
买游戏账号被骗了500元怎么办?
你好,建议及时向警方报案处理
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
如何找回被骗的钱?
你好,可以报警处理
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
买黄牛票被骗可以报警吗?
你好,发现被诈骗建议马上向公安机关报警求助,协助配合调查。
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
做加工活买机器被骗了怎样追回钱
被骗后,可选择通过法律途径追回损失。如证据充分,可向法院起诉;若达到刑事立案标准,应报警处理。选择处理方式时需综合考虑证据情况、诈骗金额及自身实际情况。
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
2022年被诈骗一万多
尽快报警等待破案即可
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
被骗怎么解决
被骗后,常见的处理方式包括收集证据、报警及提起民事诉讼。选择不同方式需根据实际情况,如证据充分可优先报警,寻求公安机关帮助;若追回损失无望,则考虑通过法律途径追
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至¥9.9/篇
律师解答动态
刚刚
揭志文律师
近期帮助 69730 人
13岁女孩搭肩主动亲吻我,我18岁要是被他方父母发现会构成猥亵罪吗
14秒前
张全明律师
近期帮助 501 人
我女我女朋友花了我的钱,但是她有老公可以叫他要回我的钱吗
17秒前
李玉晴律师
近期帮助 35151 人
老板拖欠工资不给结
1分钟前
刘鹏律师
近期帮助 3294 人
我在地铁被人偷拍了并发抖音
1分钟前
阮兴军律师
近期帮助 10755 人
被金融诈骗,又找我QQ支付了3万多
2分钟前
陈杰律师
近期帮助 6511 人
银行卡入账d资1900被冻结
2分钟前
张全明律师
近期帮助 501 人
然后想做一下兼职,他就有一个小说推文的兼职介绍给我,请问这种要怎么办?可以把钱要回来吗?
3分钟前
阮兴军律师
近期帮助 10755 人
我老婆名下贷款,当时我也签字,现在快逾期,如果还不上,会影响冻结我老公名下银行卡和公司帐户进出帐吗?
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询