单位把钱转到员工里然后又收回算不算洗钱

更新时间：2023-08-25 10:58:38

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单位把钱转到员工里然后又收回算不算洗钱

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石健伟律师
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你好这个要看实际情况有可能是避税

2023.08.25 10:46:19

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刘照洋律师
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您好，有问题可以申请法律保护。

2023.08.25 09:36:21

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揭志文律师
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一共转了几次呢，每次转账多少

2023.08.25 10:26:30

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吴昭燕律师
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你好，这种情况需要详细分析

2023.08.25 08:28:38

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刘斌律师
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你好不属于的，多少金额啊

2023.08.25 09:31:24

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广东天习律师
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你好！这个行为是不合法的

2023.08.25 10:58:38

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公司的钱转到员工账上总要有合法的理由，比如工资奖金收入什么的。如果没有合法利益那就是侵占挪用公司公款，这就是违法行为。
如果作为个人收入转到员工账上，员工再转钱给老板这个好像是不违法，但个人收入不会差钱太多，第二员工收到钱后不给老板也万千合法，这样的风险太大了。
法律依据：

2023.08.24 21:22:26

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你好，具体需要根据是什么钱什么原因

2023.08.24 21:22:33

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法律分析：算不算洗钱需要看钱是否合法，如果是黑钱的话，这就是洗钱，需要受到法律的制裁。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》
第三十条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
（四）其他不依法履行职责的行为。
第三十一条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

2023.08.24 21:22:36

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硕康律所律师
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员工可能涉及的罪名是掩饰隐瞒犯罪所得,帮助信息网络犯罪等。

2023.08.24 21:41:24

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唐程义律师
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你好，根据你描述的具体情况

2023.08.25 08:46:07

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