银行卡被外省公安机关冻结，怀疑是洗钱诈骗

更新时间：2023-05-24 06:07:11

问题描述：

外汇、银行卡被外省公安机关冻结，怀疑是洗钱诈骗

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法律分析：

1、立刻去开户银行查询该银行卡的状态，若因洗钱行为导致银行卡被冻结，应主动向办案机关说明情况，表明洗钱行为并非本人操作。

2、若自己被动或主动参与过洗钱犯罪行为，应主动投案自首，积极配合司法机关侦破案件，争取宽大处理。

2023.05.24 06:06:28

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法律分析：需要等案件审结，根据审理结果确定是否解冻。去银行申请，7个工作日就可以了。前提是你的银行卡没有重大违法行为。

此外，法律还规定了对诈骗行为的处罚，其中，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。同时，对于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，也将受到法律的严厉制裁。单位犯此类罪的，不仅会对单位判处罚金，还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应的处罚。

2023.05.24 06:07:00

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法律分析：需要根据实际情况及具体的冻结原因综合判断，可以向当地的公安机关进行核实，避免不必要的损失。

1. 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
2. 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
3. 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.05.24 06:07:11

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