洗钱不知道是违法的，犯法吗

更新时间：2023-05-23 17:21:00

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洗钱不知道是违法的，犯法吗

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马清义律师
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犯法的，犯法不管你知不知道，都是犯法。

2023.05.23 17:21:00

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李月华律师
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你好，现在公安介入了吗

2023.05.23 15:30:20

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一般是不会构成洗钱罪的，洗钱罪在主观上一定属于故意。明知洗钱行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、因为利益而故意实施这种行为才会构成洗钱罪。

具体来说，洗钱罪包括以下几种行为：

1. 提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
2. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的；
3. 协助将资金汇往境外的；
4. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

根据《中华人民共和国刑法》相关规定，洗钱罪的处罚标准如下：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2023.05.23 15:09:05

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一般是不会构成洗钱罪的，洗钱罪在主观上一定属于故意。明知洗钱行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、因为利益而故意实施这种行为才会构成洗钱罪。

一般来说，洗钱行为主要包括以下几种：

1. 提供资金账户，帮助他人将非法所得转化为合法收入；
2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等；
3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移；
4. 协助将资金汇往境外；
5. 使用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

这些行为都是违法的，并可能构成洗钱罪。根据法律规定，对于涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等严重犯罪的洗钱行为，将面临没收违法所得、五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金等严厉处罚。情节严重者，甚至可能面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚。

2023.05.23 15:09:38

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洗钱罪的主观构成方面要求是当事人故意，因此如果在不知情的情况下参与洗钱是不构成犯罪的，但是需要提供相关的证据证明自己不知情。建议及时向公安机关反馈案件其他相关人员的情况，收集证据。

认定“明知”应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（七）其他可以认定行为人明知的情形。被告人将某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响“明知”的认定。

2023.05.23 15:09:48

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王宁刚律师
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您好，请问洗钱金额是多少？

2023.05.23 16:10:42

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康晓华律师
服务地区：宁夏-银川

行为符合犯罪构成要件的，就是犯罪

2023.05.23 16:18:08

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