首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律咨询
>
甘肃法律咨询
>
庆阳法律咨询
>
庆阳刑事拘留
> 咨询详情
银行卡转账频繁,被银行打电话问,自己有网络赌博行为,会不会被抓
更新时间:2023-05-04 06:22:51
问题描述:
银行卡转账频繁,被银行打电话问,自己有网络赌博行为,会不会被抓,涉及金额每次转账不超过1000元
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
找法网咨询顾问
已帮助
731920
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
银行卡频繁转账被判定为网赌,要及时向司法部门了解情况,申请解封。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素,之后再综合考量要不要进行洗钱调查。
银行卡被公安要求法院冻结,怀疑跟网络赌博有关系,配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。一般公安局不可以直接冻结个人银行账户。如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户,法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户。一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次,一般延期为三到六个月;如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。
:《
最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定
》第二十九条法律依据::《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条
人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。
申请执行人申请延长期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。
2023.05.04 06:21:16
点赞
平台特邀律师
推荐
已帮助
1553203
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
你好,建议及时报警处理
2023.05.04 06:22:05
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
615012
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
有转账凭据可以起诉
2023.05.04 06:22:51
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
参与网络上赌博会被警察抓吗
刑事辩护
3650
男朋友利用我银行卡转账,涉嫌诈骗,我会被抓么
如果你明明知道他这种行为还进行了帮助,可能会涉嫌帮信罪。
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
网上赌博犯法吗
刑事辩护
72667
参与网络上赌博会被警察抓吗?
刑事辩护
9937
银行卡因涉嫌网络赌博被公安局冻结,会不会有案底?
你好,建议提前规避刑事风险
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
网赌玩家会不会坐牢
刑事辩护
20560
我参与网赌这两天银行卡被公安局封控,叫去公安局处理,能不能,需要注意什么,会不会被抓?
参与赌博被派出所抓了一般的处理:不构成犯罪的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;构成赌博罪的,一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。<br/&
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
手机斗地主,俩天我的转账流水400元以下叫网络赌博吗,一元的被警察带走俩人,是否触犯法律
您好,以盈利为目的的参赌行为系违法,您的表述不是很清楚,可来电咨询。
全部6个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我网络赌球赢100万存银行会不会被查
这种情况一定会被查的,这个要谨慎。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我老公网络赌博,欠了银行的钱,去离婚,会不会被抓起来
网赌老婆起诉离婚会直接判离,如果女方起诉离婚,有证据证明男方有网络赌博的行为屡教不改的,人民法院会直接判决准予离婚,因为《中华人民共和国民法典》规定了,婚姻一方
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
2520
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1830
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
1310
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
1180
判决抵押无效如何处理
抵押担保
990
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
925
相关推荐
可能感兴趣:
呼和浩特律师
太原律师
合肥律师
临淄区律师
列表内容
法律列表
法律内容
法律资讯
法律知识
法律内容
律师推荐:
庆阳律师
庆阳找律师
宁县律师
宁县找律师
庆阳刑事案件律师
庆阳刑事拘留律师
同城律师:
合水县律师
华池县律师
环县律师
宁县律师
庆城县律师
镇原县律师
正宁县律师
西峰区律师
专业律师:
庆阳房产纠纷律师
庆阳公司法律师
庆阳合同纠纷律师
庆阳婚姻家庭律师
庆阳交通事故律师
庆阳劳动纠纷律师
庆阳刑事辩护律师
庆阳债务债权律师
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
银行卡租用协议
5869人下载
银行卡领用合约模板(单位卡)
5869人下载
银行卡使用授权协议
5869人下载
银行卡领用合约(单位卡)
5869人下载
律师解答动态
刚刚
刘斌律师
近期帮助 16106 人
我和对方签订了一份租赁合同但我还是限制性民事行为能力人想要解除合同可以吗
59秒前
长沙索邦律所律师
近期帮助 485 人
家里人被打,咨询下相关处理流程
4分钟前
刘斌律师
近期帮助 16106 人
我想问因为离婚要迁走户口,但是原户籍因为房子已经变卖,也没办法迁回去,怎么处理
4分钟前
黄国凯律师
近期帮助 3332 人
我帮朋友买六合彩结果钱没收到我帮忙垫了钱出去朋友不给钱这个我可以报警吗
7分钟前
广东才源律所律师
近期帮助 4166 人
你好,我是在公司做领班,公司7月1号要调我到机房开机,属不属于调岗
8分钟前
周婷律师
近期帮助 7755 人
淘宝代运营不退押金
9分钟前
阳贻峰律师
近期帮助 9408 人
不会看劳动合同
9分钟前
邓庆奋律师
近期帮助 23155 人
刑事案件立案了被撤案,公安局没有给我案件撤案的衣据,请问怎拿到衣据
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询