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我孩子的银行卡什么解决:被朋友骗去洗钱等到派出所来人才知道被骗了问题严重不须要
更新时间:2023-04-28 16:27:57
问题描述:
我孩子的银行卡什么解决:被朋友骗去洗钱等到派出所来人才知道被骗了问题严重不须要
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15位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
尚权律所律师
服务地区:北京-北京
138-1131-5304
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一般情况下涉嫌帮信罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪,但还需要全案进行分析罪与非罪,此罪与彼罪。
2023.04.28 16:27:57
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张涛律师
服务地区:浙江-杭州
138-5811-6084
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你好,请问现在具体是什么情况,可以找本律师进行详细沟通!便于为您分析。
2023.04.27 10:13:57
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顾倩律师
服务地区:北京-北京
186-1120-1551
咨询我
您好,建议您委托律师介入处理,最大程度保障当事人合法权益
2023.04.27 08:54:56
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于子强律师
服务地区:北京-北京
150-1143-1139
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有可能涉嫌帮信犯罪,建议尽快委托专业刑辩律师
2023.04.27 09:16:44
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王俊颖律师
服务地区:北京-北京
400-8332-2276
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您好,需要等警方调查后才能认定是否涉及罪名。
2023.04.27 09:22:17
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李迈律师
服务地区:北京-北京
135-2201-2544
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如果洗黑钱的金额较大,会定义为是帮信罪
2023.04.27 08:14:36
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吴中律师
服务地区:北京-北京
137-1879-1323
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您好,可就咨询事宜进行解答。
2023.04.27 09:48:33
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刑事案件律师团队
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建议及时报警处理
2023.04.27 06:34:35
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一、被骗银行卡洗钱怎么处理
1、被骗银行卡洗钱,处理方法是:
(1)如果公安机关也认定是被骗去洗钱,应该不会追究刑事责任,也就是说不会判处有期徒刑,还是会刑事拘留,可以申请
取保候审
;
(2)但是如果帮助别人转移了非法收入的话,可能就会判刑,因为构成了
洗钱罪
。
2、法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的构成要件是什么
1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;
2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为彼种现金,将此种金融票据转换为彼种金融票据。同时,其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪;
3、洗钱罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;
4、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
2023.04.27 06:34:39
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【法律意见】
如果发现有人用自己名下的银行卡洗钱,而且自己是被骗了也不知情的情况下,应该向公安机关求助,并保留相关
证据
证明自己是被骗的。
2023.04.27 06:35:11
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杨家兴律师
服务地区:北京-北京
您好,您这已经涉及刑事案件了
2023.04.27 09:03:31
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盈科王雨昕律师
服务地区:北京-北京
您好 要看具体的案件细节
2023.04.27 09:22:33
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金和让律师
服务地区:北京-北京
您好,请问您孩子被拘留了吗?涉案金额是多少?银行卡有多少流水?您简单描述案情帮您分析。
2023.04.27 10:15:29
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杨建莉律师
服务地区:北京-北京
您好,您这个事件是什么时候发生的
2023.04.27 10:21:31
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北京濬远律师
服务地区:北京-北京
根据法律规定,所有的官司都需要依法进行,我们会为您提供专业的法律支持和代理,以确保您的权益得到维护。
2023.04.27 10:47:08
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