我做了一个兼职,他要先把钱转到我卡里,然后我再把钱➕佣金转给他,这个算是洗钱吗

更新时间:2022-12-06 09:00:39
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我做了一个兼职,别人做海淘,要把钱充到一个app里面,他要先把钱转到我卡里,然后我再把钱➕佣金转给他,这个算是洗钱吗
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    明知对方利用自己的账号从事犯罪或者或者其他违法活动,并帮助其转账的,涉嫌洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    2022.12.06 09:00:39
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我只有转账记录,可是他第二天就把钱转给别人了,他转给钱的那个人又没了我该起诉他吗?
当事人只有与他人转账记录的,是可以向人民法院起诉他人要求还钱的。《民事诉讼法》规定,起诉必须符合的条件包括:原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;有
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我由于刷单被骗了3000,让他还钱,她给我把钱转到一个app里
刷单被诈骗有可能追回资金,要及时报警,公安机关会积极办案追回资金。构成诈骗罪的,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目
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朋友骗我到北海从事连锁经营,现在不想做了,钱是我通过支付宝转给她的我能起诉她吗
被朋友骗了钱应当收集好相关证据如聊天记录、转账记录等,向有管辖权的人民法院起诉。 起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可
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他玩比特币,然后把币卖出去,把钱转到我支付宝账户上,然后再转给我朋友,这算不算洗钱?
文字表述的太简洁了,有没更多资料提供,更有利于了解案情證据是否齐全,可以带上所有證据约律师详聊
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在线寻找服务被骗报警自己是否会受到惩罚
网上被骗可以报警处理。如果认为自己的权益受到了侵害,在法律规定的范围内可以报警。只不过我国法律规定,诈骗数额达到两千,公安机关才会立案,进行侦查。法律依据:《中
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忘了微信密码,怎么提出里面的零钱?
如被侵权可直接起诉维权
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就是我现在银行卡里交易了5000块钱,然后我在支付宝提现后银行卡直接冻结了是怎么回事啊?
银行卡冻结需及时处理。先报警核实冻结情况,再联系银行确认卡状态。如卡正常则为诈骗,如卡确实被冻结,配合警方调查,提供交易记录等。警察会根据案情需要查询资金流向。
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你好我被前男朋友拍了不雅视频还威胁我
前男友发布你的不雅视频可能构成侮辱罪或传播淫秽物品罪。根据《中华人民共和国刑法》相关规定,侮辱罪是指以暴力或者其他方法公然侮辱他人,情节严重的行为。而传播淫秽物
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网络被诈骗说是要转网安局
网络诈骗案件的调查周期因案件复杂程度和涉案金额大小等因素而异,因此很难给出具体的时间范围。一般来说,公安机关会尽快展开调查,并根据调查进展情况及时通知受害者。但
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网络炸骗,被骗了
即使网络诈骗金额较小,也建议报案。报案有助于公安机关收集证据,打击犯罪行为,维护社会安全。同时,报案也是维护个人权益的一种方式,可以让您获得一定的法律保障。因此
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