洗钱多少金额可以立案

更新时间：2021-09-02 11:22:33

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陈晓伟律师
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你好，洗钱罪的金额要求不能太低。

2021.09.02 11:22:33

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钟兴刚律师
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您好！根据相关司法解释规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，应予以立案追诉：
　　（一）提供资金帐户的；
　　（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
　　（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
　　（四）协助将资金汇往境外的；
　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
具体要结合案件实际情况而定。

2021.08.28 21:44:21

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