我在网上小额贷款3万，结果不停让我转账做流水，还让我转账进行风险评估，不转就退不出钱！算不算违法？

更新时间：2021-08-16 10:09:39

问题描述：

您好！我在网上小额贷款3万，结果不停让我转账做流水，转了5万了，还让我转账进行风险评估，不转就退不出钱！他们这样算不算违法？

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王晓鸣律师
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你好，搜集相关证据，及时报警。

2021.08.15 11:53:04

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赵红生律师
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你好，建议终止，存在套路

2021.08.15 13:00:15

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你好这是套路贷首先要核实对方平台资质恶意垒高借款金额。当被害人无力偿还时,有的犯罪嫌疑人、被告人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”,继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议,通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”。要仔细分辨套路贷与民间借贷的区别。具体咨询可联系，我帮你分析下如何解决

2021.08.15 16:00:22

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你好这是套路贷首先要核实对方平台资质套路贷通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物。要仔细分辨套路贷与民间借贷的区别

2021.08.15 16:23:19

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丁文怡律师
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您好，您像是遇到了套路贷。套路贷一般会找各种理由说辞来阻扰借款人提现，例如银行卡号错误、需要充值VIP会员、需要存入解冻金认证金等。套路贷会利用各种理由及手段获取到借款人的身份证正反面照片、银行卡照片甚至是手持身份证照片，从而使借款人个人信息有泄露的安全隐患。他们还会转卖借款人的个人信息来牟利，更有甚者使借款人产生法律风险，从而使借款人征信产生不良，对借款人今后的生活产生不良影响。如您还有什么疑问可详细咨询，我们有办法帮您解决这个问题。

2021.08.15 12:02:57

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杨文宏律师
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你好，属于诈骗，尽快报警

2021.08.16 10:09:39

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