朋友把银行卡给别人洗钱，会有什么惩罚

更新时间：2020-10-29 13:46:08

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朋友把银行卡给别人洗钱，会有什么惩罚

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刘雪律师
服务地区：广东-广州

你好，请问涉嫌的金额是多少

2020.10.29 11:34:09

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王伟浩律师
服务地区：广东-广州

涉及洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020.10.29 11:47:05

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唐海燕律师
服务地区：广东-广州

如果您明知对方会拿银行卡从事这种违法行为仍将银行卡借与他您是需要承担相应的责任的，但是如果对方是通过欺骗的手段，在您不知情的情况下进行，您可以报警向给公安部门反映情况。银行卡被冻结的原因：一、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。二、可透支的银行卡,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。三、银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。四、不论是什么银行卡,如果输入密码三次连续出错,银行系统会自动把银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。五、银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。六、银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。

2020.10.29 12:01:54

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封华清律师
服务地区：广东-广州

你好!朋友把银行卡给别人洗钱涉及的金额是多少？涉嫌刑事犯罪，被刑事拘留，已拘留是不能见家属的，只能委托律师这边帮到你们传话跟慰问，刑事案件被刑事拘留，建议尽快委托律师介入，帮助会见、了解客观案件情况，申请取保候审，替他辩护，根据案件作无罪或罪轻辩护。以免延误最佳时机。为了提高沟通效率欢迎来电详细沟通。

2020.10.29 12:02:38

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知荣律师
服务地区：广东-广州

建议尽早聘请律师介入协助处理，避免走司法程序而导致牢狱之灾

2020.10.29 13:46:08

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