朋友找我帮忙让我用我的身份证给他的一个朋友存入几十万的现金账户,这个我有风险吗?

更新时间:2023-01-23 15:51:18
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朋友找我帮忙让我用我的身份证给他的一个朋友存入几十万的现金账户,这个我有风险吗?
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  • 桂传民律师
    服务地区:湖北-武汉 185-7163-6884
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    你好,这个有一定的洗钱风险。
    2020.07.27 10:03:10
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    法律分析:用别人的身份证存钱有风险。身份证是用于证明持有人身份的一种法定证件,每一个人只能拥有唯一的一个身份证,任何人不得随意冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证。
    2023.01.23 15:51:18
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有人转钱到朋友的账户又让朋友再转给他、这样对我朋友有风险吗?
收到别人转错的钱,是不犯法的。该行为属于不当得利,如果得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根据的,则受损失方可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失。&
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朋友想借我的私人卡,让他借合格的公司转账给我,我再转账给他,金额几十万。有什么风险吗?
银行卡借给别人的风险有:他人利用银行卡从事违反犯罪活动的危险,且法律规定银行卡及其账户只能经发卡银行批准的持卡人本人使用,不可以进行出租和转借。
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我朋友叫我帮忙,他从银行卡里的钱转到我卡里帮他提取现金,他从中给我2%的好处费。是否有风险?
建议你不要这样操作,如果必须这么做,需要保存你给对方给钱的证据,避免后期对方以该银行流水向你主张还款。
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朋友拿我的身份证和银行卡,为我开了一个外汇账户,对我有影响吗?
建议最好不借给别人用。   因为不是很清楚这件事情的来龙去脉,只能设想一下.从国家政策上来看,别人借身份证购外汇,是因为目前国家对个人的购汇和结汇采用的是每人每
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在九台农村商业银行定期存款,是否存在风险
可以要求取款。没有到达期限的可能按活期计算
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请问儿子不在父亲户口本上,父亲欠债,要儿子还吗?
儿子通常不需偿还父债。若继承遗产则需偿债,具体操作:1. 确定遗产价值;2. 在遗产价值范围内清偿债务;3. 超出遗产价值部分可自愿偿还。 或选择放弃继承,则无
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我有一张欠条说在一年还清欠款,如果不还清每个月违约金5000千元有没有法律效果
欠条有法律效力。需确保内容明确,包括还款期限和违约金。违约可起诉或协商,要保留证据,注意诉讼时效。
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欠别人钱,别人拿我的手机
您好,可以起诉追讨
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怎么让人家把钱还我
让人还钱的常见处理方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。选择时应考虑效率、成本和效果,协商快速但可能无果,仲裁专业但费用较高,诉讼权威但需耗时,根据实际情况灵活选择。
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手机分期还没还,银行卡冻结了怎么办?
你好,可以找银行处理下
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我有债务诉讼。法院冻结了没有钱的银行账户
1、对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,接受当事人诉讼保全申请或者法院裁定采取保全措施的,可以查询、冻结个人银行
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