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咨询关于洗钱罪的认定是怎么规定的?
更新时间:2018-05-26 18:02:31
问题描述:
我亲戚的一个孩子,因为从小就特别的调皮,上了初中就没有读书了,很早就出去打工了,后来才知道他在外面犯了
洗钱罪
,被警察给抓了,他的父母很伤心,所以有一些问题想请要咨询一下律师,洗钱罪的认定是怎么规定的?谢谢
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2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
黄晓锋律师
服务地区:广东-珠海
138-2567-8681
咨询我
您好!洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。谢谢!
2018.05.26 18:02:31
点赞
王春燕律师
服务地区:广东-珠海
137-2785-7585
咨询我
你好,洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
2018.05.26 18:01:27
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