拿国内银行卡,长期在澳门取款,在澳门汇入国内卡,赚汇率差,算洗钱吗?违法吗?

更新时间:2015-08-30 07:05:02
问题描述:
拿国内银行卡,长期在澳门取款,在澳门汇入国内卡,赚汇率差,算洗钱吗?违法吗?
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4位律师解答
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  • 韦云律师
    服务地区:上海-上海
    这行为不算洗钱,也不构成违法。
    2015.08.13 14:33:03
    点赞
  • 张辉律师
    服务地区:上海-上海 183-2119-8938
    咨询我
    不是的。。
    2015.08.16 16:32:15
    点赞
  • 刘雪艳律师
    服务地区:上海-上海
    这是不合法的
    2015.08.13 12:34:09
    点赞
  • 邢伟华律师
    服务地区:上海-上海
    这是不合法的
    2015.08.30 07:05:02
    点赞
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持大陆大量银行卡,在香港、澳门长期每天取现,违反港澳律法或大陆法律吗?合法吗?会不会涉嫌洗钱?
你好,如果有关部门发现你有持大陆大量银行卡,在香港、澳门长期每天取现的问题,这涉嫌到洗钱罪,会有反洗钱调查的
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