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是否涉嫌境外洗钱

更新时间：2013-12-05 19:17:42
问题描述：
某国内民营企业,在境外投资做项目,其资金全部由国开行贷款上亿欧元,项目过程中,用虚假购销合同以采购原料为名把款转到另外一个国家的私人公司, 但实际并未采购任何东西,并且转走款项巨大。这算不算洗钱,算不算犯罪
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  • 谢秋杰律师
    谢秋杰律师
    服务地区：浙江-嘉兴 137-3827-7773
    咨询我
    按你所述，很可能涉嫌犯罪。
    2013.12.04 12:07:56
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  • 吴健弘律师
    吴健弘律师
    服务地区：浙江-杭州
    按照你的讲述，有可能的。
    2013.12.04 11:41:47
    点赞
  • 孙晓龙律师
    孙晓龙律师
    服务地区：浙江-嘉兴
    可以向司法机关举报。
    2013.12.05 19:17:42
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