违法发放贷款罪立案标准（河北省）

更新时间：2011-08-11 09:46:12

问题描述：

违法发放贷款罪数额巨大和特别巨大标准重大损失和特别重大损失标准

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卢慨律师
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立案标准是违法发放100万元，或造成损失20万元.下一“特别”档次的数额是200万元、40万.元

2011.08.11 09:46:12

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孙佩双律师
服务地区：河北-秦皇岛

本罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1．个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的；

2．单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。

刑法第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上100万元以下罚金；造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
构成本罪，必须达到“造成重大损失”的标准。由于这类犯罪与违法向关系人发放贷款罪相比，行为人的主观恶性和客观危害要相对小一些，因此，构成犯罪的数额要求相应高一些。

本罪立案标准的第1项规定，“个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的”，应当立案追究。

所谓违法发放贷款，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，严重不负责任或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款的行为。
本罪立案标准的第2项规定，“单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的”，应当立案追究。
但河北省的具体标准，未找到，见谅

2011.08.10 18:12:49

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